Дело о миллионе контрабандных сигарет

Почти миллион сигарет, спрятанных в потолке полуприцепа, был обнаружен в октябре прошлого года здесь, на пограничном пункте Леушены-Албица. Два месяца спустя прокуроры отправили на скамью подсудимых трех человек: водителя грузовика, собственницу транспортного средства, в котором был спрятан товар, и организатора схемы. Кто эти обвиняемые и как они связаны с сетями контрабанды сигарет по обоим берегам Прута? Узнаете в расследовании.

10 октября 2025 года. На пограничном пункте Леушены-Албица, при выезде из Республики Молдова, сотрудники мобильной группы Таможенной службы остановили в товарном секторе грузовик Mercedes для дополнительной проверки. Хотя по документам машина была задекларирована без груза, при тщательном досмотре таможенники обнаружили почти миллион сигарет без документов о происхождении, спрятанных в специально оборудованных местах в потолке полуприцепа. Водителя грузовика задержали на месте и поместили под предварительный арест. Два месяца спустя прокуратура по борьбе с организованной преступностью отправила на скамью подсудимых, помимо водителя, еще двух человек, обвиняемых в попытке контрабанды сигарет: собственницу грузовика и предполагаемого организатора схемы.

Водитель грузовика — Илья Виеру, мужчина 44 лет из Бельц. Он отказался сотрудничать со следствием и не давал показаний на стадии уголовного расследования.

Репортер: Вы признаете вину? 

ИЛЬЯ ВИЕРУ, обвиняемый: Нет, не признаю. Все сфабриковано. 

Репортер: Но вы знали, что в грузовике были контрабандные сигареты? 

ИЛЬЯ ВИЕРУ, обвиняемый: Нет.

На скамье подсудимых оказалась и бывшая жена водителя, Ала Виеру, обвиняемая в соучастии при попытке контрабанды. Более того, женщина — собственница грузовика и полуприцепа, в котором был обнаружен почти миллион сигарет.

На момент задержания Илья Виеру был сотрудником ASV Premier Transport SRL — компании, зарегистрированной в городе Буфтя, уезд Илфов, Румыния, по данным адвоката обвиняемого.

ВЕРА УРСУ, адвокат: Илья Виеру работает в ASV Premier Transport SRL около года, примерно так. Он должен был поехать в Румынию, загрузиться товаром, а затем оказывать транспортные услуги.

Репортер: С какой компанией он должен был связаться там, в Румынии, и что должен был привезти обратно в Республику Молдова? 

ВЕРА УРСУ, адвокат: Не могу сообщить вам это сейчас, поскольку речь шла не о конкретном сотрудничестве с одной компанией. Оказывались транспортные услуги нескольким компаниям, которые поставляли товары в разные пункты и разные страны. То есть международные грузоперевозки.

Репортер: Какую позицию он занимает по этому делу?

ВЕРА УРСУ, адвокат: Мой клиент заявляет о своей невиновности. Не признает вину.

Отметим, что ASV Premier Transport SRL многие месяцы находилась в поле зрения румынских правоохранительных органов наряду с другими лицами в связи с участием в деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на контрабанде сигарет из Республики Молдова. По подсчетам румынских прокуроров, в 2020-2021 годах оборот достигал примерно 17 миллионов сигарет, а нанесенный ущерб — более 2 миллионов евро. Более того, по этому пункту обвинения уже есть обвинительный приговор, вынесенный в 2024 году трибуналом Бузэу. Решение было обжаловано в Апелляционной палате Плоешть, которая в марте 2026 года отклонила апелляцию, поданную компанией с опозданием. Таким образом, решение первой инстанции, которое предусматривало, среди прочего, ликвидацию ASV Premier Transport SRL и штраф в размере 360 тысяч румынских леев, что эквивалентно более чем 1,3 миллиона молдавских леев, подлежит исполнению. Уточним, что компания из Румынии не имеет никакого процессуального статуса в деле, которое рассматривают молдавские судьи. Мы попытались связаться с представителем компании по электронной почте, однако до выхода материала не получили ответа.

Предполагаемым организатором попытки контрабанды 10 октября 2025 года, оказавшимся на скамье подсудимых вместе с водителем и владелицей грузовика, является Николае Бачу, предприниматель родом из коммуны Бэчой муниципия Кишинев.

НИКОЛАЕ БАЧУ, подсудимый: Я никогда не был замешан ни в какой контрабанде. Более того, ранее я никогда не фигурировал ни в одном деле и не имел никакого отношения и никакой связи с контрабандой сигарет. В деле нет ни одной стенограммы и ни одного свидетеля, абсолютно ничего. Ни одной фотографии, ничего.

Репортер: Где вы были, когда вас задержали?

НИКОЛАЕ БАЧУ, подсудимый: Дома, в постели, с семьей и детьми. Они пришли и сказали, что подозревают меня в какой-то контрабанде, а за одну ночь из подозреваемого я стал обвиняемым.

Репортер: Какова ваша позиция?  

НИКОЛАЕ БАЧУ, подсудимый: Вину не признаю.

Его адвокат Василе Фолтя считает, что доказательств обвинения недостаточно, и направил генеральному прокурору и государственному обвинителю ходатайство об отказе от обвинения в отношении своего клиента.

ВАСИЛЕ ФОЛТЯ, адвокат: Ни одно доказательство, которое мы изучили в ходе судебного заседания, не указывает на то, что Николае Бачу мог бы участвовать в каком-либо качестве в совершении этого деяния. Мы потребовали отказаться от обвинения и расследовать серьезные злоупотребления. То есть это ходатайство мы представили генеральному прокурору. Очевидно, что он не имеет никакого отношения, никакой связи с тем, что ему инкриминируют. Прокуратура оперирует лишь косвенной информацией, которая, как мы считаем, была сфабрикована посредством отчетов о проведении специальных следственных мероприятий, которые даже не проводились в отношении него, а в отношении других лиц.

Николае Бачу 40 лет, он родом из коммуны Бэчой. Мужчина предположительно руководит коммерческой деятельностью компании OVM-Transcargo SRL, которой в Кишиневе принадлежат автомойка, ресторан и ночной клуб Motif, находящиеся по одному и тому же адресу на улице Каля Орхеюлуй в Кишиневе. 11 октября 2025 года, в день задержания Николае Бачу, правоохранители провели здесь обыски. Прокуроры намеревались, в том числе, изъять записи с камер видеонаблюдения, однако, по словам прокурора по делу, они не сохранились на серверах компании. Женщина на кадрах, представившаяся администратором заведения, отказалась дать нам интервью.

Случайно или нет, но среди клиентов автомойки, принадлежащей OMV-Transcargo SRL, есть и полицейские. В день съемки мы заметили здесь полицейскую машину и сотрудников правоохранительных органов на террасе. Кроме того, на фотографии, опубликованной ранее на странице Motif в Facebook, запечатлен прокурор PCCOCS Роман Русу, который вел дело о контрабанде, в котором фигурирует Бачу, на стадии уголовного расследования, то есть до передачи дела в суд. Во время телефонного разговора прокурор утверждает, что снимок был сделан несколько лет назад, когда его пригласили на день рождения кумы.

РОМАН РУСУ, прокурор PCCOCS: Мы были узким кругом. Нас было, думаю, шесть-семь человек. Меня пригласили на день рождения кумы.

Репортер: А вы знали, чье это заведение, кому принадлежит? 

РОМАН РУСУ, прокурор PCCOCS: Да ну, будьте серьезны. Я же не знаю всех этих подробностей. Это было где-то четыре года назад.

Репортер: Хорошо, а когда вы взяли дело в работу, вы не увидели оснований для самоотвода или отвода? 

РОМАН РУСУ, прокурор PCCOCS: Какого самоотвода? Что, Бачу стоял у входа и я его знал? Или он учет вел какой-то, я его знал? Или я взаимодействовал с ним когда-то? Это заведение, куда ходят все.

OVM-Transcargo SRL была основана в феврале 2012 года бизнесменом из города Ставчены муниципия Кишинев. Пять лет спустя, в августе 2017 года, он продал бизнес Мариане Чебан, нынешней сожительнице Николае Бачу, и Веронике Мардар, бывшей жене Владимира Татароя. Последний находился в 2008 году под следствием румынских правоохранительных органов по делу о контрабанде сигарет. Дело дошло и до молдавских судов, вплоть до Высшей судебной палаты, которая в 2014 году окончательно оправдала Татароя. Кроме того, согласно расследованию RISE Moldova, которое ссылается на обвинительное заключение, составленное румынскими прокурорами по борьбе с мафией, Владимир Татарой, ранее носивший имя Владимир Мардар, вероятно, входил в группировку Patron, которая специализировалась, среди прочего, на контрабанде сигарет. В том же обвинительном заключении фигурирует и имя бывшего депутата от ДПМ Константина Цуцу, известного своими связями с криминальным миром.

Бачу, Татарой и Цуцу, вероятно, знакомы с детства. Все трое родом из одного села — Бэчой муниципия Кишинев, а в определенный период были соседями в престижном районе города Кодру муниципия Кишинев. Точнее, в июне 2017 года, за полтора месяца до того, как нынешняя сожительница Николае Бачу стала совладелицей OVM-Transcargo SRL вместе с женой Владимира Татароя, она купила у сестры Владимира Татароя Елены Крэчун и ее тогдашнего мужа недвижимость площадью около 110 квадратных метров. Неподалеку, всего примерно в 100 метрах, находится и дом Константина Цуцу. Однако через два года сожительница Бачу продала эту недвижимость, которая впоследствии перешла в собственность Владимира Татароя. На вопрос о связях с Константином Цуцу и Владимиром Татароем Николае Бачу ответил, что их связывает лишь то, что они вместе росли.

Репортер: Когда вы в последний раз говорили с Цуцу?

НИКОЛАЕ БАЧУ, подсудимый: Когда он был депутатом. Мы просто односельчане.

Репортер: А с Татароем вы в каких отношениях? 

НИКОЛАЕ БАЧУ, подсудимый: Мы все односельчане. Вместе росли. Играли в футбол в детстве.

А его сожительница Мариана Чебан, присутствовавшая также на судебном заседании, отказалась рассказать нам, что связывает ее с бывшими супругами: Вероникой Мардар и Владимиром Татароем.

До того как бывший депутат от ДПМ Константин Цуцу был осужден судом первой инстанции за мошенничество, торговлю влиянием и ложные сведения в декларациях, мы пришли на одно из судебных заседаний, чтобы получить его комментарий на эту тему. Однако Цуцу не ответил на наши вопросы.

Чтобы узнать больше подробностей по этой теме и предоставить право реплики, мы отправились в элитный жилой квартал на улице Гренобля, где зарегистрирована Вероника Мардар, а Владимир Татарой владеет домом. Нам не удалось попасть на территорию квартала — он огорожен. Спустя несколько минут к нам подошел мужчина, который только что вышел из-за железного ограждения, ограничивающего свободный доступ в квартал. Мужчина представился водителем семьи Татарой.

— Мы ищем Владимира Татароя. Нам нужно взять у него интервью.

— Но его нет дома. Как вы собираетесь его искать?

— Его нет дома?

— Нет.

— А где он?

— Я водитель семьи. Его нет дома.

— А его жены?

— За жену я не могу отвечать. Жена либо на работе, либо… не знаю.

— Мы готовим журналистский материал, в котором фигурирует и он, и было бы правильно с нашей стороны предоставить ему право на реплику, чтобы он мог ответить на несколько наших вопросов.

— Извините, но я ничем не могу вам помочь. Но действительно, как я вам и говорю, его нет в стране, и искать его здесь нет смысла.

Вероника Мардар владеет через принадлежащую ей компанию Vivoro-Pharm SRL участком и зданием частного детского сада. Пока мы говорили с водителем семьи Татарой, со двора учреждения вышла женщина, которая представилась сотрудницей детского сада.

Водитель — сотруднице: Госпожи Вероники нет на работе?

Сотрудница: Простите?

Водитель — сотруднице: Госпожи Вероники нет?

Сотрудница: А по какому поводу?

Репортер: Мы из прессы, готовим журналистский материал.

Сотрудница: Ее нет и сегодня не будет.

Позже нам удалось поговорить с Вероникой Мардар по телефону, однако получить много ответов не удалось.

Репортер: У нас есть несколько вопросов по поводу журналистского материала, связанного с Николае Бачу и делом, в котором он фигурирует. Точнее, речь идет о компании OVM-Transcargo SRL, совладелицей которой вы некоторое время были вместе с Марианой Чебан. Расскажите, в каких отношениях вы сейчас с семьей Бачу-Чебан?

ВЕРОНИКА МАРДАР, бывшая жена Владимира Татароя: Сформулируйте все ваши вопросы, и я отвечу письменно.

Несмотря на то что мы отправили ей вопросы в письменном виде, до публикации материала ответа не получили.

Вернемся к OVM-Transcargo SRL. В мае 2020 года Мариана Чебан, сожительница Бачу, вышла из состава учредителей этой компании. Ее доля была поровну распределена между супругами на тот момент Родикой и Олегом Цуркан. Последний является и одним из основателей компании International Tobacco SRL. Сейчас International Tobacco SRL принадлежит на 80% Станиславу Цуркану, брату Олега Цуркана, который также является конечным бенефициаром бизнеса.

Компания управляет табачной фабрикой в Оргееве, где находится и ее юридический адрес. Здесь производят сигареты нескольких марок, в том числе и контрабандные сигареты, обнаруженные в октябре 2025 года на таможне. Совпадение или нет? Мы решили выяснить это у администратора International Tobacco SRL Сергея Омелько. Мы позвонили администратору табачной фабрики International Tobacco Сергею Омелько.

Репортер: Мы готовим расследование о контрабанде сигарет. Была обнаружена партия сигарет, которые собирались вывезти из страны и которые производятся на вашей фабрике. Вам известно об этом случае?

СЕРГЕЙ ОМЕЛЬКО, администратор International Tobacco SRL: Во-первых, не слышал. Во-вторых, какие к нам вообще вопросы? Мы производители. Я вам вышлю почту и вы все вопросы можете написать, и мы вам дадим ответ.

Хотя первоначально он выразил готовность дать нам интервью, Омелько перестал отвечать на наши звонки, а также на вопросы, отправленные на электронный адрес. Уточним, что ни компания, ни ее владельцы не имеют какого-либо процессуального статуса в деле о контрабанде, переданном в суд прокурорами PCCOCS. Почти четыре года назад, в июле 2022 года, Агентство по возврату преступных активов, подразделение Национального центра по борьбе с коррупцией, провело финансовое расследование с целью возврата преступных активов в отношении указанной компании в рамках уголовного дела. Однако дело не получило продолжение: в отношении фигуранта было прекращено уголовное преследование, а дело было закрыто на том основании, что «совершенное деяние не содержало признаков преступления». Месяц спустя, в августе 2022 года, на табачной фабрике в Оргееве прошли обыски в рамках дела о контрабанде через пункт пропуска на границе с Украиной Вулканешты-Виноградовка.

Дело о почти миллионе контрабандных сигарет, по словам прокурора, который представляет обвинение в суде, является отдельным эпизодом, выделенным из более крупного уголовного дела. Если троих подсудимых признают виновными, им грозит лишение свободы.

ДУМИТРУ ШТЕФЫРЦА, прокурор PCCOCS: Уголовное дело было возбуждено в 2025 году по факту контрабандной перевозки сигарет из Республики Молдова на территорию Европейского союза.

Репортер: Вы знаете, сколько человек в нем фигурирует? Есть ли лица, которые до сих пор не установлены?

ДУМИТРУ ШТЕФЫРЦА, прокурор PCCOCS: Я не знаком с делом, которое осталось на стадии уголовного расследования. Что касается дела, находящегося сейчас в суде, в нем трое подсудимых. Наказание предусматривает до восьми лет лишения свободы, однако, учитывая, что речь идет о попытке контрабанды, — до четырех лет. Каждому грозит до четырех лет.

Уточним, что на протяжении расследования и до вынесения окончательного судебного решения лица, фигурирующие в этом материале, считаются невиновными. Мы продолжим следить за делом о контрабанде сигарет и расскажем о новых подробностях.