Dosarul celor un milion de țigări de contrabandă

Aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul unei semiremorci, au fost depistate în luna octombrie anul trecut, aici, la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița. Două luni mai târziu, procurorii au trimis pe banca acuzaților trei persoane: șoferul autocamionului, proprietara vehiculului în care a fost ascunsă marfa și organizatorul schemei. Cine sunt inculpații și ce conexiuni au aceștia cu rețele de contrabandă cu țigări de pe ambele maluri ale Prutului? Aflați în anchetă.

10 octombrie 2025. La punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, colaboratorii echipei mobile a Serviciului Vamal au stopat în sectorul marfar un autocamion marca Mercedes pentru verificări suplimentare. Deși autovehiculul fusese declarat gol, un control amănunțit al vameșilor a scos la iveală aproape un milion de țigarete, fără acte de proveniență, tăinuite în spații special amenajate, în tavanul semiremorcii. Șoferul camionului a fost reținut pe loc și plasat în arest preventiv. Două luni mai târziu, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a trimis pe banca acuzaților, pe lângă șofer, alte două persoane, învinuite de tentativă de contrabandă cu țigări: proprietara autocamionului și presupusul organizator al schemei. 

Șoferul autocamionului este Ilia Vieru, un bărbat de 44 de ani, din orașul Bălți. Acesta a refuzat să colaboreze cu ancheta și nu a făcut declarații la etapa urmăririi penale.

Reporter: Vă recunoașteți vinovăția? 

ILIA VIERU, inculpat: Nu, nu recunosc. E implementat tot. 

Reporter: Dar știați că în autocamion erau țigări de contrabandă? 

ILIA VIERU, inculpat: Nu.

Pe banca acuzaților a ajuns și fosta soție a șoferului, Ala Vieru, învinuită de complicitate la tentativa de contrabandă. Mai mult, femeia este proprietara din acte a autocamionului și a semiremorcii în care au fost depistate cele aproape un milion de țigări.

În momentul reținerii, Ilia Vieru era angajat al ASV Premier Transport SRL, o companie cu sediul în orașul Buftea, județul Ilfov, România, potrivit avocatei inculpatului.

VERA URSU, avocat: Vieru Ilia este angajat la ASV Premier Transport SRL de un an de zile, aproximativ așa. Dumnealui urma să meargă în România, să se încarce cu marfă, după care să presteze servicii de transport.

Reporter: Cu ce companie trebuia să ia legătura, acolo, în România și ce trebuia să aducă înapoi în Republica Moldova? 

VERA URSU, avocat: Nu pot să vă comunic la momentul de față, deoarece nu era un anumit raport, doar cu o singură companie. Erau prestate servicii de transport mai multor companii care prestau mărfuri la diferite puncte și în diferite țări. Adică transport internațional de mărfuri. 

Reporter: Cum pledează el în acest dosar?

VERA URSU, avocat: Clientul meu pledează nevinovat. Nu își recunoaște vinovăția. 

Precizăm că ASV Premier TransportSRLa fost mai multe luni în vizorul autorităților de drept române, alături de alte persoane, pentru implicarea în activitatea unui grup criminal organizat, specializat în contrabanda cu țigări din Republica Moldova. Cantitatea documentată de procurorii români, în perioada 2020-2021, se ridică la circa 17 milioane de țigări și un prejudiciu estimat la peste 2 milioane de euro. Mai mult, există și o condamnare pe acest cap de acuzare, pronunțată în 2024 de Tribunalul Buzău. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Ploiești care, în martie 2026, a respins ca fiind tardiv apelul depus de companie. Astfel, decizia primei instanțe, care prevedea, între altele,  dizolvarea ASV Premier TransportSRL și aplicarea unei amenzi în valoare de 360 de mii de lei românești, echivalentul a peste 1,3 milioane de lei moldovenești, devine executorie. Precizăm că firma din România nu are niciun statut în dosarul care se află pe masa judecătorilor moldoveni.Am încercat să luăm legătura cu un reprezentant al firmei, prin intermediul adresei de email, dar până la publicarea subiectului nu am primit niciun răspuns.

Cel care ar fi organizatorul tentativei de contrabandă din 10 octombrie 2025, ajuns pe banca acuzaților alături de șoferul și proprietara autocamionului, este Nicolae Baciu, un afacerist originar din comuna Băcioi, municipiul Chișinău. 

NICOLAE BACIU, inculpat: Nu am fost niciodată implicat nici într-o contrabandă. Mai mult, anterior n-am fost niciodată vizat nici într-un dosar și n-am avut nicio treabă și tangență cu contrabanda de țigări. Nu există în dosar nicio stenogramă și niciun martor, absolut nimic. Nicio poză, nimic. 

Reporter: Dumneavoastră unde erați când ați fost reținut?

NICOLAE BACIU, inculpat: Acasă, în pat, cu familia și cu copiii. Au venit și au zis că mă bănuiesc de careva contrabandă, la care peste noapte din bănuit am devenit învinuit. 

Reporter: Cum pledați?  

NICOLAE BACIU, inculpat: Nevinovat pledez. 

Iar avocatul său, Vasile Foltea, consideră că probele acuzării nu sunt suficiente și a trimis în adresa Procurorului Generale și a acuzatorului de stat o cerere privind renunțarea la învinuire a clientului său. 

VASILE FOLTEA, avocat: Nicio probă pe care noi am cercetat-o în cadrul ședinței de judecată nu indică faptul că Baciu Nicolae ar fi participat în vreo postură sau la comiterea acestei fapte. Am solicitat renunțarea la acuzare și investigarea gravelor abuzuri. Deci, noi această cerere am pus-o pe masa procurorului general. Este evident că nu are nicio tangență, nicio conexiune cu faptul ce i se incriminează. Procuratura operează doar cu niște informații indirecte, pe care noi considerăm că au fost fabricate prin niște rapoarte de consemnare a măsurilor speciale de investigație care nici nu erau făcute în privința lui, dar în privința altor persoane. 

Nicolae Baciu are 40 de ani și este originar din comuna Băcioi. Bărbatul ar gestiona activitatea comercială a companiei OVM-Transcargo SRL, care deține în Chișinău o spălătorie auto, un restaurant și clubul de noapte „Motif”, care se află toate la aceeași adresă de pe strada Calea Orheiului din Chișinău. În data de 11 octombrie 2025, în ziua în care a fost reținut Nicolae Baciu, oamenii legii au efectuat aici percheziții. Miza procurorilor a fost, inclusiv, să ridice imaginile de pe camerele de supraveghere care, însă, potrivit procurorului de caz, nu s-au păstrat pe serverele companiei. Femeia din imagine, care s-a prezentat drept administratoarea localului, a refuzat să ne ofere un interviu.

Întâmplător sau nu, dar printre clienții spălătoriei auto, deținută de OMV-Transcargo SRL sunt și polițiști. În ziua în care am realizat filmările am surprins aici o mașină de poliție și oameni ai legii la terasă. De asemenea, într-o fotografie publicată, anterior, pe pagina de Facebook a Motif-ului, apare procurorul PCCOCS, Roman Rusu, care a instrumentat dosarul de contrabandă, în care este vizat Baciu, la faza de urmărire penală, adică până a fi trimis în judecată. Contactat telefonic, procurorul susține că poza a fost făcută câțiva ani în urmă, fiind invitat la o zi de naștere a unei cumătre. 

ROMAN RUSU, procuror PCCOCS: Am fost într-un cerc restrâns. Am fost, cred că, șase – șapte persoane. Și a fost o invitație la o zi de naștere a cumătrei respective. 

Reporter: Dar știați al cui este localul, cui îi aparține? 

ROMAN RUSU, procuror PCCOCS: Ei da, fiți serioasă. Nu cunosc eu toate detaliile astea. A fost vreo patru ani în urmă, undeva. 

Reporter: Bine, și acum că ați luat acest caz în lucru, nu ați văzut un motiv de abținere sau recuzare? 

ROMAN RUSU, procuror PCCOCS: Ce abținere. Ce stătea Baciu la intrare și eu îl cunoșteam sau el ducea o evidență oarecare și eu să-l cunosc, sau am interacționat cu dumnealui vreodată? E un local în care intră toată lumea acolo. 

OVM-Transcargo SRL a fost fondată în februarie 2012 de un om de afaceri din orașul Stăuceni, municipiul Chișinău. Peste cinci ani, în august 2017, acesta își vinde afacerea Marianei Ceban, actuala concubină lui Nicolae Baciu, și Veronicăi Mardar, fosta soție a lui Vladimir Tataroi,  ultimul fiind anchetat, în 2008, de oamenii legii români pentru contrabandă cu țigări. Cazul a ajuns și pe masa judecătorilor moldoveni, până la Curtea Supremă de Justiție care, în 2014, l-a achitat definitiv pe Tataroi. De asemenea, potrivit unei investigații RISE Moldova, care face trimitere la un rechizitoriu întocmit de procurorii români anti-mafie, Vladimir Tataroi, care a deținut anterior numele de Vladimir Mardar, ar fi făcut parte din gruparea „Patron”, specializată, între altele, și în contrabanda cu țigări. În același rechizitoriu apare și numele fostului deputat PDM, Constantin Țuțu, cunoscut pentru conexiunile sale cu lumea interlopă. 

Baciu, Tataroi și Țuțu s-ar cunoaște din copilărie. Toți trei sunt originari din același sat, Băcioi din municipiul Chișinău, iar, la un moment dat, au fost vecini într-un cartier select din orășelul Codru, municipiul Chișinău. Mai exact, în iunie 2017, cu o lună și jumătate înainte ca  actuala concubină a lui Nicolae Baciu să se asocieze cu soția lui Vladimir Tataroi în compania OVM-Transcargo SRL, a cumpărat de la sora lui Vladimir Tataroi, Elena Crăciun, și soțul acesteia la acea vreme, un imobil de circa 110 metri pătrați. Nu departe, la doar circa 100 de metri, se află și casa lui Constantin Țuțu. Peste doi ani, însă, concubina lui Baciu vinde imobilul care, ulterior, ajunge în proprietatea lui Vladimir  Tataroi. Întrebat despre conexiunile sale cu Constantin Țuțu și Vladimir Tataroi, Nicolae Baciu a spus că-i leagă doar faptul că au copilărit împreună.

Reporter: Când ultima oară ați discutat cu Țuțu?

NICOLAE BACIU, inculpat: Când era deputat. Suntem doar consăteni. 

Reporter: Dar cu Tataroi în ce relații sunteți? 

NICOLAE BACIU, inculpat: Toți suntem consăteni. Am copilărit. Am jucat fotbal în copilărie. 

Iar concubina sa, Mariana Ceban, prezentă și ea la ședința de judecată, a refuzat să ne spună ce o leagă de foștii soți: Veronica Mardar și Vladimir Tataroi.

Înainte ca fostul deputat PDM, Constantin Țuțu, să fie condamnat de prima instanță pentru escrocherie, trafic de influență și fals în declarații, am mers la o ședință de judecată pentru a-i lua o reacție la acest subiect. Țuțu, însă, nu ne-a răspuns la întrebări.  

Pentru mai multe detalii la acest subiect și pentru a le da dreptul la replică am mers în cartierul de lux de pe strada Grenoble, unde își are viza de reședință Veronica Mardar, iar Vladimir Tataroi deține o locuință. Nu am reușit să intrăm pe teritoriul cartierului, acesta fiind îngrădit. După câteva minute, de noi s-a apropiat un bărbat care tocmai ieșise de după gardul de fier forjat care limitează accesul în cartier Bărbatul s-a prezentat drept șoferul familiei Tataroi. 

– Noi îl căutăm pe Vladimir Tataroi. Trebuie să-i luăm un interviu. 

– Dar dumnealui nu este acasă. Cum să-l căutați? 

– Nu-i acasă? 

– Nu.

– Dar unde-i el?

– Eu sunt șoferul familiei. El nu-i acasă.

– Nici soția dumnealui? 

– De soție nu pot să răspund. Soția ori e la serviciu, ori nu știu…

– Noi realizăm un material jurnalistic în care este vizat și dumnealui și ar fi bine, și din partea noastră, să-i oferim dreptul la replică, să ne poată răspunde la câteva întrebări.

–  Scuzați, dar nu pot să vă ajut cu nimic. Dar, real, ceea ce vă spun că dumnealui nu este în țară și să-l căutați nu are sens.

Veronica Mardar deține, prin intermediul companiei sale, Vivoro-Pharm SRL, terenul și clădirea unei grădinițe private. În timp ce discutam cu șoferul familiei Tataroi, din curtea instituției a ieșit o femeie care s-a prezentat angajată a grădiniței.

Șofer către angajată: Doamna Veronica nu este la serviciu, nu? 

Angajată: Poftim? 

Șofer către angajată: Doamna Veronica nu este?

Angajată: Cu ce ocazie…?

Reporter: Noi suntem de la presă, realizăm un material jurnalistic.

Angajată: Dumneai nu este și nu va fi astăzi.  

Ulterior, am reușit să vorbim cu Veronica Mardar la telefon, dar nu am primit prea multe răspunsuri.

Reporter: Avem mai multe întrebări referitoare la un material jurnalistic legat de Nicolae Baciu și dosarul în care el este implicat. Mai exact, compania OVM-Transcargo SRL, în care dumneavoastră ați fost asociată, la un moment dat, cu Mariana Ceban, vrem să ne spuneți în ce relații ați rămas cu familia Baciu-Ceban?

VERONICA MARDAR, ex-soția lui Vladimir Tataroi: Deci, formulați toate întrebările dumneavoastră pe care le aveți și voi răspunde în scris. 

Deși i-am expediat întrebările în scris, până la publicarea subiectului nu am primit răspuns.

Revenim la OVM-Transcargo SRL. În mai 2020, Mariana Ceban, concubina lui Baciu iese din componența asociaților din respectiva companie. Cota-parte a acesteia fiind divizată în părți egale,  între soții la acea vreme Rodica și Oleg Țurcan, ultimul fiind și unul din fondatorii companiei International Tobacco SRL. În prezent, International Tobacco SRL este deținută în proporție de 80% de Stanislav Țurcan, fratele lui Oleg Țurcan, acesta fiind și beneficiarul efectiv al afacerii.

Compania operează fabrica de tutun din Orhei unde își are și adresa juridică. Aici se produc mai multe mărci de țigări, printre care și țigările de contrabandă, depistate în luna octombrie 2025, în vamă. Coincidență sau nu? Am vrut să aflăm de la administratorul International Tobacco SRL, Serghei Omelico.

Reporter: Realizăm o investigație referitoare la contrabanda cu țigări. S-a depistat o partidă de țigări care urma a fi scoasă din țară, care se produc la dumneavoastră în fabrică. Știți despre acest caz?

SERGHEI OMELICO, administratorul International Tobacco SRL: În primul rând, nu am auzit. În al doilea rând, care pot fi întrebările față de noi? Suntem doar producători. Eu vă las adresa electronică și trimiteți acolo toate întrebările la care vă vom răspunde. 

Deși, inițial, s-a arătat dispus să ne ofere un interviu, Omelico nu a mai răspuns la apelurile noastre și nici la întrebările expediate la adresa electronică. Precizăm că atât firma, cât și proprietarii ei nu au vreun statut în dosarul de contrabandă, trimis în instanță de procurorii PCCOCS. Acum aproape patru ani însă, în iulie 2022, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracționale, o subdiviziune a Centrului Național Anticorupție, a efectuat investigații financiare în scopul recuperării unor bunuri infracționale la firma cu pricina în cadrul unui dosar penal. Acesta însă, nu a avut o finalitate, persoana vizată a fost scoasă de sub urmărire penală, iar cauza a fost clasată pe motiv că „fapta nu a întrunit elementele infracțiunii”. O lună mai târziu, în august 2022, la fabrica de țigări de la Orhei au avut loc percheziții  într-un dosar de contrabandă, la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina – Vulcănești-Vinogradovca.

Dosarul celor aproape un milion de țigări de contrabandă este, potrivit procurorului care reprezintă cazul în instanță, un episod disjuns dintr-un dosar mai mare, iar dacă vor fi găsiți vinovați,  cei trei riscă închisoare.

DUMITRU ȘTEFÎRȚA, procuror PCCOCS: Dosarul a fost pornit în anul 2025 pe faptul transportării prin contrabandă a tigaretelor din Republica Moldova în spațiul comunitar al Uniunii Europene.

Reporter: Știți câte persoane figurează acolo? Sunt și persoane neidentificate până la moment.

DUMITRU ȘTEFÎRȚA, procuror PCCOCS: Dosarul care a rămas la urmărirea penală nu-l cunosc. Care este pendinta în instanța de judecată, sunt trei inculpați. Sancțiunea prevede până la opt ani de închisoare, însă, având în vedere tentativă de contrabandă, până la patru ani. Toți riscă până la patru ani. 

Precizăm că pe durata anchetei și până la pronunțarea unei hotărâri de judecată definitive, persoanele vizate în acest subiect se prezumă a fi nevinovate. Noi vom urmări în continuare acest dosar de contrabandă cu țigări și vom reveni cu detalii. Iar ție dacă îți place munca noastră și vrei să vezi și alte reportaje și investigații CU SENS, ne poți susține cu o donație pe platformele noastre de Patreon, PayPal sau Steady. De asemenea, poți dona aici, pe Youtube, sau direct în contul nostru bancar. Toate detaliile pe cusens.md/donație.