Государство — в руках человека Плахотнюка?

Компания человека, который, вероятно, входил в окружение Владимира Плахотнюка во времена «захваченного государства», предоставляет услуги по обслуживанию информационных систем ключевых учреждений. Речь идет о фирме Онисима Попеску, в которой он владеет долей в 49%. За последние шесть лет она непрерывно выигрывала тендеры на общую сумму свыше 329 миллионов леев, объявленные различными учреждениями, среди которых: Национальный банк Молдовы, Таможенная служба, Пограничная полиция, НКСС, а также Агентство государственных услуг, которое управляет базами данных, содержащими информацию о персональных данных всех граждан страны. Сделки с государством продолжились даже тогда, когда Попеску, а также другая его фирма, вовлеченная, по данным прокуроров, в схему отмывания денег в пользу олигарха, попали в поле зрения Службы информации и безопасности. Больше информации — в этом расследовании.

Документ, на который ссылается судья, — это приказ директора Службы информации и безопасности (СИБ) от 25 января 2024 года, в котором как бизнесмен Онисим Попеску, так и его фирма S&T IT Services SRL, указаны вместе с другими 68 физическими и юридическими лицами, которые, вероятно, входят в окружение Владимира Плахотнюка.

Кроме того, в том приказе есть и списки лиц, ассоциированных с Иланом Шором, а также неоднозначных бизнесменов, находящихся под международными санкциями. Спустя время список был дополнен и другими именами.

СОРИН БРУМЭ, адвокат Онисима Попеску: Мы выразили несогласие со всеми актами, изданными властями, поэтому посмотрим, что решит суд.

Репортер: С каких пор ваш клиент знаком с Владимиром Плахотнюком?

СОРИН БРУМЭ, адвокат Онисима Попеску: Я не могу сообщить никакой информации по этому поводу, но, насколько мне известно, у него нет никакой связи с лицом, упомянутым вами, и не было. Именно поэтому в суде оспорен акт, изданный властями.

Онисим Попеску — предприниматель, который владеет или является бенефициаром пяти компаний, три из которых работают в сфере информационных технологий и только одна — S&T IT Services SRL фигурирует в приказе директора СИБ. Ранее компания называлась Bass Systems SRL и проходит по уголовному делу, поскольку могла быть использована в схеме отмывания денег, конечным бенефициаром которой был Владимир Плахотнюк, тогдашний лидер Демократической партии Молдовы, находившейся у власти в стране.

Точнее Bass Systems SRL выигрывала многие государственные тендеры на поставку оборудования, программного обеспечения и других IT-услуг, которыми пользовались акционерное общество с государственным капиталом Moldtelecom и компания BB-Dializă SRL, ответственная за государственно-частное партнерство в области диализа в Республике Молдова. Впоследствии часть полученных денег, в том числе Bass Systems SRL, но не только, была переведена, согласно данным прокуроров, двум оффшорным компаниям: Vanguard International LTD из Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, и Vanguard International Group LTD из Апиа, столицы государства Самоа — островного государства в южной части Тихого океана. Обе фирмы принадлежат Владимиру Плахотнюку. Мы не знаем точную сумму, которая могла быть переведена компанией Bass Systems SRL фирмам Плахотнюка, однако прокуроры задокументировали, что в 2016-2019 годах из офшоров были перечислены: 11,5 миллиона леев, более 900 тысяч долларов и свыше 9 миллионов евро — в виде дивидендов, займа или распределения прибыли, напрямую на счета Плахотнюка.

Bass Systems SRL — не единственная компания Онисима Попеску, которая имела или имеет деловые отношения с государством. Другая его фирма — S&T Mold SRL, в которой он с 2020 года владеет 49% уставного капитала, регулярно выигрывает государственные тендеры на миллионы. Если до падения олигархического режима компания зарабатывала от 268 тысяч до 1,3 миллиона леев в год на контрактах с государством, то после бегства Плахотнюка из страны и частичного перехода бизнеса под контроль Онисима Попеску, поступления государственных средств на счета S&T Mold SRL значительно выросли. Суммы стартуют от 33 миллионов до более чем 91 миллиона леев ежегодно.

Согласно данным на сайта Агентства государственных закупок, за последние шесть лет S&T Mold SRL заключила 118 контрактов с 19 учреждениями и компаниями с государственным капиталом на общую сумму, превышающую 329 миллионов леев. В топе государственных структур, выбравших услуги этой IT-компании, значатся: Агентство государственных услуг, Национальный банк Молдовы, Служба 112, Таможенная служба, Генеральный инспекторат пограничной полиции, Национальная касса социального страхования, которые за последние шесть лет заключили от четырех до 31 контракта с этой компанией, на общие суммы от 20 до 93 миллионов леев. Мы хотели узнать у представителей этих учреждений, информационные системы которых в большей или меньшей степени доверены компании Онисима Попеску, находятся ли наши данные в безопасности. Агентство государственных услуг — учреждение, управляющее важными базами данных, такими как: «Государственный регистр населения» и «Государственный регистр юридических лиц», в письменном ответе отметило, что S&T Mold SRL не фигурирует в приказе СИБ и не выявлено ни одного риска, связанного с этой фирмой. Однако они упустили из виду, что лицо, стоящее за этой фирмой — Онисим Попеску включен в данный список. Мы пришли в здание Агентства государственных услуг, чтобы поговорить на эту тему с директором учреждения Мирчей Ешану.

Репортер: Хотим поговорить с господином Ешану, пытаемся уже несколько дней связаться с ним, чтобы договориться об интервью.

Охранник: Пожалуйста, не снимайте! Не знаю.

Репортер: Или разрешите нам пройти, чтобы…

Охранник: Не разрешаю.

Репортер: Хорошо, позовите господина Ешану или кого-то из администрации, чтобы поговорить.

Охранник: Позвоните по стационарному телефону, указанному там..

Репортер: Туда и звоню — никто не отвечает.

Охранник: А я в чем виноват?

В письменном виде предпочли ответить на вопросы и в Национальном банке Молдовы, заверив, что фирма Онисима Попеску «не имеет доступа к конфиденциальным данным, не администрирует информационные системы НБМ», а «осуществляемые действия носят исключительно технический характер». На вопрос, почему запрос о видеоинтервью был проигнорирован, Мафтей Павел, эксперт-консультант Управления по коммуникациям и финансовому образованию НБМ, ответил, что:

МАФТЕЙ ПАВЕЛ, эксперт-консультант, Управление по коммуникациям и финансовому образованию, НБМ: Ответ на вопросы, которые были заданы, — дан. Тот факт, что не была удовлетворена просьба о видеозаписи, означает, что это было невозможно.

Национальная касса социального страхования ответила нам также в письменной форме, однако не уточнила, какой доступ имеет фирма к данным, которыми она располагает. Мы настояли на разговоре с представителем учреждения. Единая служба экстренной помощи 112 ответила нам в письменной форме, отметив, что в целом довольна качеством услуг, предоставляемых компанией S&T Mold SRL, за исключением одного случая, когда оказание услуг было выполнено с задержкой из-за чего фирма была оштрафована на 178 500 леев. Также нас заверили, что у нее нет доступа к данным. А Генеральный инспекторат пограничной полиции уточнил, среди прочего, что «информационная безопасность обеспечивается посредством комплексной системы юридических, технико-организационных и экономических мер, с применением технологических средств и других механизмов защиты информации». И только Таможенная служба согласилась дать интервью перед камерой. Виталие Стратан, глава Управления развития и информационной безопасности, сообщил нам, что не знает о том, что Онисим Попеску, один из владельцев компании, которая в последние пять лет оказывает им IT-услуги, находится в поле зрения СИБ.

ВИТАЛИЕ СТРАТАН, глава Управления развития и информационной безопасности Таможенной службы: Таможенная служба не располагает этим приказом и не была проинформирована каким-либо образом о подобной ситуации. Более того, в любом публичном тендере, согласно Закону №131 от 2015 года, имеют право участвовать любая компания, экономический оператор Республики Молдова, а порядок проверки учредителей не касается нас, а регулируется законодательством, устанавливающим порядок проведения государственных закупок. Следовательно, в них участвует множество экономических операторов. У нас нет ни одного документа, где бы фигурировало данное лицо. Даже в контракте, подписанном в 2024 году, в качестве генерального директора компании указано другое лицо, а не это.

По словам Виталие Стратана, S&T Mold SRL является, по всей видимости, единственной IT-компанией в Республике Молдова, которая имеет возможность предоставлять услуги технической поддержки некоторых информационных систем отдельных государственных учреждений.

ВИТАЛИЕ СТРАТАН, глава Управления развития и информационной безопасности Таможенной службы: Например, в 2024 году участвовали три или четыре компании. Очевидно, что на этапе обслуживания, сопровождения национальных модулей, размещенных на определенных информационных платформах, они не знают их. Поэтому не принимали дальше участия, они участвовали только в том, что касается лицензий, закупках лицензий, лицензий на обслуживание отдельных приложений, систем, платформ. Но там, где необходимо непосредственное обслуживание таможенной системы, которая является очень защищенной системой, другие компании не имеют необходимых компетенций и знаний в этой области и другие не участвовали — только компания, у которой есть соответствующие возможности и знания.

Репортер: И это S&T Mold SRL?

ВИТАЛИЕ СТРАТАН, глава Управления развития и информационной безопасности Таможенной службы: И это S&T Mold SRL, вероятно, поэтому они участвуют и выигрывают тендеры и у других государственных органов, потому что, действительно, у них есть команда профессионалов, обслуживающих базы данных.

Мы искали Онисима Попеску в офисе его компании, который находится в офисном здании в столице с ограниченным доступом. Охранник на входе попытался связать нас с кем-то из администрации S&T Mold SRL. Однако ни один представитель фирмы не вышел, чтобы поговорить с нами. Тем не менее, Онисим Попеску ответил впоследствии на сообщение, отправленное на электронный адрес компании. Хотя мы настаивали на интервью перед камерой, он согласился ответить только письменно. На вопрос, как так получается, что S&T Mold SRL продолжает выигрывать тендеры с государством, несмотря на то, что его имя фигурирует в списке лиц, связанных с Владимиром Плахотнюком, он ответил, что он владеет «незначительной долей» в этой компании, которая, по его мнению, выигрывает тендеры с государством «по заслугам». Он подчеркнул, что «лица, включенные СИБ в списки, аффилированных субъектам международных ограничений не приравниваются по статусу к самим этим субъектам». Следовательно, «компетентные государственные органы должны применять меры повышенной осторожности, но не ограничивать и не запрещать экономическую деятельность лиц, включенных в списки СИБ, поскольку, фактически, они не являются санкционными лицами». В то же время Попеску отрицает, что Bass Systems, фигурирующая в расследовании антикоррупционных прокуроров, имеет отношение к переводам из офшоров в пользу Владимира Плахотнюка. В настоящее время как Онисим Попеску, так и его компания S&T IT Services SRL подали в суд на СИБ, требуя исключить их из списка лиц, в отношении которых существуют доказательства и документированные данные об их связи с субъектами ограничений.

И все-таки, находятся или не находятся наши данные в безопасности в управлении компании, аффилированной с Онисимом Попеску? Мы хотели узнать это у главы СИБ Александру Мустяца. На запрос о проведении интервью нам сообщили в письменном виде, что: «предложенная тема не входит в рамки допустимой публичной коммуникации и, следовательно, не может быть рассмотрена в интервью».

Репортер:  Господин Мустяца…

АЛЕКСАНДРУ МУСТЯЦА, директор Службы информации и безопасности: Опять вы. Я не даю интервью! Не обижайтесь, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу.

Репортер: Но мы пытались этим способом, и все равно не удалось.

АЛЕКСАНДРУ МУСТЯЦА, директор Службы информации и безопасности: Вам дадут ответ, не обижайтесь.

Репортер: Пожалуйста, только скажите, почему Онисим Попеску, человек из окружения Владимира Плахотнюка, продолжает выигрывать тендеры? 

АЛЕКСАНДРУ МУСТЯЦА, директор Службы информации и безопасности: Я не даю интервью!

Репортер: Но почему, почему не хотите?

АЛЕКСАНДРУ МУСТЯЦА, директор Службы информации и безопасности: Сожалею, пожалуйста, обращайтесь в Службу информации и безопасности, в пресс-службу, письменно. Мои коллеги подготовят вам ответ, который мы сможем вам предоставить. Это всё, что могу сказать. Спасибо, хорошего вечера!

Зато согласился поговорить с нами на эту тему Михай Лупашку, директор Агентства кибербезопасности — органа, ответственного с декабря 2023 года, когда он был создан правительством, за обеспечение высокого уровня безопасности сетей и информационных систем, значительных для функционирования общества и государства.

Репортер: Кто отвечает за обеспечение кибербезопасности информационных систем, которые содержат персональные данные и находятся в управлении государственных учреждений?

МИХАЙ ЛУПАШКУ, директор Агентства кибербезопасности: Для каждой информационной системы существует держатель, администратор, и именно держатель информационной системы отвечает за целостность данных и их конфиденциальность.

Репортер: Онисим Попеску — вам о чем-то говорит это имя? 

МИХАЙ ЛУПАШКУ, директор Агентства кибербезопасности: Нет.

Репортер: Это лицо включено в приказ, изданный Службой информации и безопасности. Считаете ли вы это риском для данных граждан? 

МИХАЙ ЛУПАШКУ, директор Агентства кибербезопасности: Существует потенциальная уязвимость, когда компании, аффилированные с сомнительными лицами или с криминальным прошлым, или осужденными, имеют доступ к критическим системам государства.

Мы будем следить и далее за тем, как расходуются публичные средства, а также кем являются настоящие выгодоприобретатели сделок с государством, потому что хотим, чтобы ты был информированным и устойчивым к манипуляциям гражданином. А если хочешь поддержать нашу деятельность — можешь сделать это через пожертвование. Подробности — в описании, а также на сайте cusens.md/donație.