Сотрудники налоговой под следствием по делам о коррупции

Они попали в поле зрения следователей антикоррупции за получение взяток, однако некоторые из них вышли сухими из воды. Речь идет о многих сотрудниках Налоговой на севере страны, в отношении которых летом прошлого года были возбуждены уголовные дела. Из пяти сотрудников Государственной налоговой службы, находящихся под следствием по обвинению в коррупции, нам удалось установить трех из них. Кто они, каким имуществом владеют и в чем их обвиняют? Узнаете в этом расследовании.  

4 июня 2024 года. Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA) ворвались в офис Государственной налоговой службы (ГНС) Бельц, где провели обыски в рамках расследования дел о коррупции. Тогда же была задержана на 72 часа заместитель начальника главного управления контроля Лилиана Мосорете. Служащую подозревали в получении взятки от подчиненной в обмен на установление ежемесячной надбавки к зарплате в максимальном размере, установленном законом. За эту услугу она якобы взяла 7 000 леев в виде взятки. 

Репортер: Что нашли полицейские в вашем кабинете?

ЛИЛИАНА МОСОРЕТЕ, заместитель начальника Главного управления контроля, ГНС: Во-первых, у нас есть пресс-служба, и я не даю никаких комментариев. Это вопрос внутренней безопасности.

Репортер: А в ходе обысков, что нашли?

ЛИЛИАНА МОСОРЕТЕ, заместитель начальника Главного управления контроля, ГНС: У меня нет никакого статуса, все.

Репортер: Считаете ли вы себя невиновной? 

ЛИЛИАНА МОСОРЕТЕ, заместитель начальника Главного управления контроля, ГНС: Конечно.

Репортер: Будете отстаивать свои права?   

ЛИЛИАНА МОСОРЕТЕ, заместитель начальника Главного управления контроля, ГНС: Конечно.

В тот же день прошли 36 обысков в домах, машинах и офисах многих служащих Государственной налоговой службы на севере страны, где были изъяты предметы и документы, в том числе финансовые средства на общую сумму 1,5 миллиона леев. Действия правоохранителей проходили в рамках дел о коррупции, в которых фигурировали сотрудники Государственной налоговой службы. Лилиана Мосорете — одна из пяти служащих, получивших статус подозреваемой. 

Мы попытались выяснить подробности этого дела в Национальном центре по борьбе с коррупцией, а также в прокуратуре муниципия Кишинев, которая вела уголовное расследование в отношении Лилианы Мосорете, но безуспешно. В официальном ответе прокуратура муниципия Кишинев сообщила нам, что 6 января 2025 года, то есть, спустя семь месяцев расследования, дело было прекращено, так как «факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного расследования, не подтвердились». Лилиана Мосорете занимает пост заместителя начальника Главного управления контроля Государственной налоговой службы с декабря 2021 года. Согласно декларации, поданной в Национальный орган по неподкупности, в которой отражено состояние за 2023 год, Мосорете указала доход от зарплаты чуть более полумиллиона леев. Она также задекларировала два пожертвования: одно — 200 000 леев от брата мужа и второе — 2 500 евро, полученных от свекрови, автомобиль Chevrolet Captiva стоимостью 6 тысяч евро, а также три долга: 15 000 тысяч и, соответственно, 45 тысяч долларов и третий — 469 тысяч леев.

Мосорете владеет квартирой площадью чуть более 60 квадратных метров в этом доме в городе Бельцы, которую она купила в 2021 году за более чем полмиллиона леев. Кроме того, она указала, что владеет двумя компаниями, которые не принесли, видимо, никаких доходов в виде дивидендов. Одна из компаний — Climoron-Prim SRL, основанная в 2003 году. Компанией управляет ее муж, Андрей Мосорете. Вторая компания — Fruits-Family SRL, основанная в 2019 году. 

По данным Константина Брашовяну, специалиста по регулированию земельных отношений в коммуне Рисипень, Фэлештского района, компания Fruits-Family SRL владеет в этом населенном пункте 58 гектарами пахотных земель. 

КОНСТАНТИН БРАШОВЯНУ, специалист, мэрия коммуны Рисипень: Они посадили три гектара томатов, и в итоге вышло, что это поле томатов спасло от многих проблем. То есть они получили очень хороший доход. Томаты у них были… был ноябрь, а они все еще были в поле. Им повезло с этим.

Мы позвонили Андрею Мосорете, который администрирует один из бизнесов своей супруги, чтобы спросить его, почему она не указала в декларации о доходах никакой прибыли, полученной от предпринимательской деятельности.

Репортер: Хочу спросить, есть ли у вас доходы или нет, поскольку [ваша супруга] не декларирует никакой прибыли от этой компании.. 

АНДРЕЙ МОСОРЕТЕ, супруг Лилианы Мосорете: Скажите, пожалуйста, а по какому поводу все эти вопросы? Вы как пресса какое отношение имеете ко всему этому?

Репортер: Она проходит по уголовному делу. 

АНДРЕЙ МОСОРЕТЕ, супруг Лилианы Мосорете: Послушайте, есть организации, которым… мы представляем отчеты, верно? Можете получить информацию и у них, в принципе.

Мы попытались поговорить с Лилианой Мосорете, и отправились к ней на работу. На входе в здание Управления налогового обслуживания Бельц нас остановил охранник, который не пустил в учреждение.

Охранник: Прессе нельзя, ребята. Тут все запрещено, ребята. Я сейчас охрану вызову.

Репортер: Вызовите охрану. Мне надо к госпоже Мосорете. 

Охранник: На улицу с камерой, я вас прошу, ребята, на улицу. Нельзя, тут запрещено. 

Репортер: Мне надо к госпоже Мосорете.

Мы неоднократно пытались связаться с Лилианой Мосорете по телефону, но она не ответила. Позже мы отправили ей текстовое сообщение, в котором задали несколько вопросов. Однако на момент публикации материала так и не получили ответ. 

В день, когда проходили обыски во многих территориальных отделениях ГНС  на севере страны Национальный центр по борьбе с коррупцией опубликовал аудиозапись разговора между мужчиной и женщиной, которая, по некоторым данным, является сотрудницей Государственной налоговой службы. 

Аудиозапись, сделанная CNA

– Да.

– Добрый день.

– Добрый, добрый.

– Случайно, вы не на работе, здесь?

– Случайно, на работе. Но случайно не получили ли вы деньги?

– Ага.

– Нет, не думайте приходить. Нет, нет.

– Ну же, пожалуйста! Давай, выходите на улицу!

– Вы снаружи или зашли внутрь, там есть камера.

– Я выхожу на улицу.

– Не надо.

– Ну же, пожалуйста!

Нам удалось установить личность мужчины, говорящего на записи. Речь идет о бывшем мэре города Сороки Михаиле Поповски, который занимал этот пост с 2003 по 2007 год. Сейчас он на пенсии. Мы искали его дома, чтобы получить комментарий.  

Репортер: Дорин Русу из TV Nord. Я журналист. У меня два вопроса к вам.

МИХАИЛ ПОПОВСКИ, бывший мэр муниципия Сороки в 2003-2007 гг.: Хорошо. До свидания!

Репортер: Хочу задать вам два вопроса.

МИХАИЛ ПОПОВСКИ, бывший мэр муниципия Сороки в 2003-2007 гг.: Я не хочу говорить.

Репортер: Хотя бы знаете, о чем идет речь? На аудиозаписи, опубликованной CNA, вы говорите с сотрудницей Налоговой службы. О чем шла речь?

МИХАИЛ ПОПОВСКИ, бывший мэр муниципия Сороки в 2003-2007 гг.: Не помню.

Нам не удалось установить личность сотрудницы Налоговой на записи, опубликованной CNA. Однако нам известно, что главный инспектор Департамента общего контроля Государственной налоговой службы, Ливия Ротару-Левко, откомандированная в Сороки, проходит по делу о пассивной коррупции в статусе обвиняемой.

Согласно последней декларации об имуществе и личных интересах за 2023 год, Ливия Ротару-Левко вместе с супругом получила доход в размере почти 378 тысяч леев, вырученных, по большей части, из зарплат и пособий. Она также задекларировала два автомобиля: Fiat Punto, приобретенный всего за 6 000 леев, и Nissan Qashqai стоимостью 18 тысяч евро. Левко задекларировала банковский счёт с 11 800 леями и долю в 51% в компании Sinopec, которая принадлежит ее супругу. 

Мы отправились за комментарием в Управление налогового обслуживания Сорок, куда была командирована Левко. Мы поговорили с Алёной Сурду, исполняющей обязанности начальника Управление налогового обслуживания, которая сообщила нам, что Ливия Ротару-Левко отстранена от должности и, соответственно,не находится на рабочем месте. 

АЛЁНА СУРДУ, исполняющая обязанности главы Управления налогового обслуживания Сорок, ГНС: Ее нет на работе. Насколько мне известно, она отстранена от должности.

Репортер: По какой причине? 

АЛЁНА СУРДУ, исполняющая обязанности главы Управления налогового обслуживания Сорок, ГНС: Это не под нашим контролем.

Репортер: Это связано с проведенными обысками? 

АЛЁНА СУРДУ, исполняющая обязанности главы Управления налогового обслуживания Сорок, ГНС: Не могу вам сказать, так как это не относится к нашему Управлению. 

Репортер: Хорошо, а с кем я могу поговорить, именно из этого управления? 

АЛЁНА СУРДУ, исполняющая обязанности глава Управления налогового обслуживания Сорок, ГНС: Не с кем говорить в нашем управлении. Я исполняющая обязанности руководителя, но они подчиняются… руководство соответствующего управления находится в Кишиневе.

Мы искали Ливию Ротару-Левко по домашнему адресу. Служащая проживает в этом двухэтажном доме в городе Сороки, а во дворе дома увидели одну из двух машин, которую чиновница указала в своей декларации об имуществе. Мы стучали в ворота, но нам никто не ответил. Из соседнего дома вышла поговорить с нами женщина, которая представилась племянницей Ливии Ротару-Левко.

КРИСТИНА ФИЛИПЕНКО: Она уехала в Кишинев. Не знаю, может, вернется позже, возможно, завтра. 

Репортер: А она не работает в Налоговой службе?

КРИСТИНА ФИЛИПЕНКО: Нет, не работает. Нет, не работает.

Репортер: А по какой причине?

КРИСТИНА ФИЛИПЕНКО: Не могу сказать.

5 ноября 2024 года, в день, когда мы проводили съемки, служащая подала жалобу в полицию, а через три недели нас вызвали для дачи объяснений. 

ДОРИН РУСУ, журналист, TV Nord: Меня вызвали в полицейский участок Сорок, где я дал объяснения после того, как Ливия Ротару-Левко подала жалобу на мое имя, будучи недовольной тем, что мы сняли ее имущество и поговорили с соседями и родственниками. 

Виорика Бологан, глава Управления постоперационного контроля №12, —  третья сотрудницей Государственной налоговой службы, которую мы смогли идентифицировать как находящуюся в поле зрения следователей антикоррупции. Согласно последней декларации об имуществе, она указала за 2023 год доходы, полученные от зарплаты ее и супруга, на общую сумму почти полмиллиона леев, а также пособия на общую сумму 33 тысячи румынских леев, эквивалентных 131 тысячи леев. Она также задекларировала квартиру и гараж, а также автомобиль Opel Vectra.

Мы попытались найти Виорику Бологан, чтобы получить комментарий, но безуспешно. Однако нам удалось поговорить по телефону с ее супругом.

ДУМИТРУ БОЛОГАН, супруг Виорики Бологан: Так было. Насколько я понял, была запущена процедура. Не доказали ничего абсолютно. Честно вам скажу, я не имею отношения к ее работе, но речь шла о взятке. Приходили из CNA: «Люди добрые, увидели, я не барин. Я простой человек».

Мы также связались с главой Службы коммуникации Государственной Налоговой службы Адрианом Платоном, чтобы получить комментарий по этому делу. Он заверил, что учреждение предпринимает необходимые меры для предотвращения и борьбы с коррупцией.

АДРИАН ПЛАТОН, начальник службы связи, Государственной налоговой службы: Мы не приемлем подобные практики и, как только о них становится известно, мы предпринимаем меры, чтобы не допустить в будущем подобных случаев. Что касается конкретных дел, Государственная налоговая служба сотрудничает с правоохранительными органами для выяснения всех соответствующих обстоятельств. Что касается действий органов уголовного преследования, то комментировать их могут только правоохранительные органы, которые инициировали эти процедуры.

В конце января 2025 года Национальный центр по борьбе с коррупцией проинформировал нас, что из четырех уголовных дел, в которых фигурировали сотрудники Государственной налоговой службы, осталось только два уголовных дела, а два других были прекращены, по которым нам не предоставили дополнительных деталей. Прокуратура муниципия Кишинев, в ведении которой находятся дела, также не представила достаточно информации, ссылаясь на защиту персональных данных. Отметим, что пока дела находятся на стадии уголовного расследования или были прекращены, лица, упомянутые в этом материале, считаются невиновными.