Депутаты, которые не в ладах с Законом

Не только у бывшего депутата Илана Шора проблемы с законом. Народный избранник лишился депутатского мандата и был приговорен к 15 годам лишения свободы из-за уголовного дела известного как «Кража миллиарда». Десять из 100 депутатов нынешнего парламента Республики Молдова тоже не в ладах с правосудием.Антикорупционная прокуратура их обвиняет в незаконном обогащении, отмывании денег, мошенничестве или незаконном финансировании партии организованной преступной группой. Пять из десяти депутатов с уголовными делами входят в политический блок «Победа», который был создан беглым политиком Иланом Шором. По мнению кишиневских властей, блок «Победа» координируется Кремлем. Еще пятеро депутатов — члены Блока коммунистов и социалистов, а точнее, они принадлежат к социалистическому крылу. Партию социалистов Республики Молдова возглавляет бывший президент страны Игорь Додон. Он также продвигает прокремлевскую политику. Депутаты, оспаривающие закон, до вынесения окончательного и бесповоротного решения суда считаются невиновными и беспрепятственно продолжают свою политическую деятельность. Кто они и какие обвинения им предъявлены? Об этом вы узнаете из следующего расследования.

16 сентября 2019 года. Депутата от партии «Шор» Марину Таубер по дороге в Оргеев останавливают правоохранительные органы. Ее задерживают якобы за участие в разграблении молдавской банковской системы, то есть по делу, которое получило название «Кража миллиарда» Также в тот же день в Оргееве по той же причине задержали Регину Апостолову — ее коллегу по партии. Депутатов задержали после того, как с них сняли депутатскую неприкосновенность, чтобы прокуратура могла привлечь их к уголовной ответственности.

ДУМИТРУ РОБУ, врио Генпрокурора (2021—2022 гг.): Депутаты Апостолова Регина и Таубер Марина, начиная с 17 августа 2012 года, активно участвовали в подготовке к продаже финансового учреждения. В интересах преступной группы, организованной и возглавляемой Иланом Шором, они помогали заполучить контроль над банком.

Через год по отношению к обеим уголовное преследование было приостановлено, поскольку их действия не соответствовали признакам преступления. Однако в мае 2022 года Марине Таубер снова предьявили обвинение: ее обвинили в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере — еще одном эпизоде дела «Кража миллиарда».

ДУМИТРУ РОБУ, врио Генпрокурора (2021—2022 гг.): Речь идет о хищении 41 миллиона евро и 27 миллионов долларов, которые были получены в виде кредитов, а позднее, в течение ноября 2014 года, был «симулирован» их возврат.

Обанкроченные с 2012 по 2014 года банки находились под контролем тогдашнего бизнесмена Илана Шор. Марина Таубер была знакома с Шором с детства, они были одноклассниками. В 2016 году бывшие одноклассники пошли в политику: Шор возглавил партию «Шор», а Таубер заняла должность ее вице-председателя. В 2019 году Таубер попала в парламент по партийному списку «Шор». Она также сохранила свое депутатское кресло после досрочных парламентских выборов в июле 2021 года. Два года спустя Конституционный суд объявил партию «Шор» вне закона, а Таубер и четыре ее однопартийца продолжили свою работу, официально выступая в качестве независимых депутатов.

В июле 2022 года Марину Таубер вновь обвинили в фальсификации финансового отчета партии «Шор» за первое полугодие 2022 года. Если быть точным, она указала расходы в размере более 1 миллиона 700 тысяч леев, хотя, на самом деле сумма была в 12 раз больше. Она также не сообщила о деньгах, которые заплатили протестующим и партийцам, а также российским исполнителям — певцу Филиппу Киркорову и рэперу Моргенштерну, которые должны были выступить в Молдове, но чей концерт в итоге был отменен. Это дело осталось на стадии уголовного расследования.

Год спустя, в мае 2023 года, Марине Таубер были выдвинуты новые обвинения. На этот раз ее обвинили в фальсификации отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии во время местных выборов 21 ноября 2021 года, на которых она баллотировалась на пост примара города Бельцы. Речь идет о включении 104 фиктивных спонсоров, которые должны были перечислить в избирательный бюджет в общей сложности более 740 тысяч леев. В то же время Таубер обвиняется также в том, что в качестве вице-председателя партии «Шор» заведомо приняла от ОПГ, возглавляемой Иланом Шором, более 195 миллионов леев на финансирование формирования. Уточним, что Таубер сняли с избирательной гонки на выборах в Бельцах по требованию Центральной избирательной комиссии, которая, в свою очередь, установила незадекларированные расходы в размере не менее 34 260 леев. Между тем, дело, подготовленное антикоррупционной прокуратурой, было направлено в суд и в настоящее время рассматривается судьями Кишиневского суда.

РОМАН ПОРУБИН, прокурор Генпрокуратуры: Мы изучаем наши доказательства, то есть сторону обвинения. Нам нужно заслушать еще нескольких свидетелей, а затем изучить документы. Сегодня на заседании присутствовали свидетели, которые указали, что на самом деле никаких пожертвований они не делали и от их имени были подписаны определенные документы. Доказательств довольно много. Дело довольно объемное.

В марте 2024 года Марина Таубер вновь лишилась депутатской неприкосновенности. На этот раз прокуратура обвинила ее во вмешательстве в работу судебных органов. Точнее, во время судебного заседания в Апелляционной палате, где рассматривалось уголовное дело против Илана Шора, Таубер запугивала и оскорбляла судей и прокуроров, используя мощный мегафон. Позднее это дело было объединено с делом о признании финансирования партии «Шор» преступной группировкой и фальсификации финансовых отчетов политформирования.

Если подвести черту, то за пять лет парламентской деятельности Таубер ровно девять раз лишалась депутатской неприкосновенности и может считаться депутатом-рекордсменом по количеству заведенных и активных уголовных дел: она фигурирует в трех процессах.

МАРИНА ТАУБЕР, независимый депутат: Ни Илан Шор, ни я, ни наша команда не виновны в этих уголовных делах. Власти приказали нас запугать, чтобы мы не имели возможности работать так, как должна работать оппозиция в нормальных условиях. Все дела будут оспорены в международных судах и за это обязательно ответят те, кто их заказал, и те, кто их исполнил.

Репортер: По версии прокуратуры, на эти деньги вы приобрели недвижимость как в стране, так и за рубежом.

МАРИНА ТАУБЕР, независимый депутат: И где же эти объекты? У меня нет недвижимости. Квартира мне досталась по наследству от отца и у меня есть только квартира родителей.

Денис Уланов — еще один избранник народа, который фигурирует в деле «Кража миллиарда». Он как и Таубер после выборов в феврале 2019 года впервые прошел в Парламент по списку партии «Шор». 22 марта 2021 года он остался без депутатской неприкосновенности, а через четыре месяца на судейском столе оказалось дело, в котором Дениса Уланова обвинили в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, совершенных преступной организацией во главе с Иланом Шором.

АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО, генпрокурор (2019 — 2023 гг): Денис Уланов, действуя в интересах Илана Шора, по предварительному сговору с последним, пообещав оказать ему содействие в хищении денег в результате купли-продажи 38,2% акций Victoriabank, согласовывал напрямую условия сделки с представителем [Вячеслава] Платона и директором юридического департамента Victoriabank. В этих условиях, действуя в интересах преступного сообщества, гражданин Денис Уланов предоставил необходимые средства и инструменты, а также устранил препятствия с целью хищения 12,5 миллионов долларов и 23,8 миллионов евро, нанеся тем самым ущерб государству Республики Молдова в особо крупных размерах.

Хотя обвинение Денису Уланову было предъявлено еще в 2021 году, уголовное дело против него находится только в первой инстанции — в Кишиневском суде.

ДЕНИС УЛАНОВ, независимый депутат: Это была сделка, по которой я принимал участие как адвокат со стороны компании, которая эти акции покупала у компании [Вячеслава] Платона. В рамках этого дела все акции, которые являлись предметом сделки, были заложены по долгам, которые были связаны с этой сделкой. После того, как специальная администрация Нацбанка пришла в Banca de Economii… И в случае, если бы этот кредит не был возвращен, что делает нормальный банкир? Он обращает взыскание на залог, забирает его и продает. Когда я ушел со сделки, я подписывал залог в пользу Banca de Economii. Когда пришла администрация Нацбанка, они эти залоги отпустили, залоги не забрали, взяли государственные деньги и покрыли обязательства. Скажите, какая моя вина как адвоката в этой сделке?

Уланов по профессии юрист, а среди его клиентов был Илан Шор, интересы которого он представлял в деле, известном как «Кража миллиарда», после чего был приговорен Апелляционной палатой Кишинева к 15 годам лишения свободы. Позже Уланов стал членом партии «Шор», которую возглавил его подзащитный, а в 2019 году он тоже получил депутатское кресло, которое он занимает до сих пор.

Петру Жардан — еще один депутат лояльный Илану Шору. За последние пять лет он дважды лишался депутатской неприкосновенности. В отношении него ведется расследование по двум делам, получившим общее название — «Международный аэропорт Кишинэу». Точнее, его обвиняют в злоупотреблении своим публичным положением — он содействовал в 2013 году передаче аэропорта компании Avia Invest, подконтрольной Илану Шору. На тот момент Петру Жардан был исполняющим обязанности генерального директора ГП «Международный аэропорт Кишинэу». Более того, предполагается, что он мог нанести предприятию ущерб на сумму в размере 4,9 млн леев. Оба дела рассматриваются в первой инстанции, решение суда еще не вынесено.

АЛЕКСАНДР СТОЯНОГЛО, генпрокурор (2019 — 2023 гг): Петру Жардан, временно исполняющий обязанности гендиректора Международного аэропорта Кишинэу, зная о Постановлении Правительства от 30 мая 2013 года о передаче в концессию имущества Международного аэропорта Кишинэу, умышленно используя свое положение, действуя в интересах преступной группы, 31 июля 2013 года, то есть через два месяца, подписал со страховой компанией «Galas» договор о добровольном страховании гражданской ответственности на сумму в 379 тысяч долларов, что, по официальному курсу Нацбанка РМ, составляет более 4,8 миллиона леев, при условии, что страховые взносы будет уплачены Международным аэропортом Кишинэу.

Петру Жардан работал в Международном аэропорту Кишинэу с 1999 по 2013 годы, вначале — юристом, затем дошел до должности гендиректора этого государственного предприятия. В 2013 году, после передачи Кишиневского международного аэропорта компании Avia Invest, Жардан становится директором этой компании. Как и Таубер и Уланов, Петру Жардан попал в парламент по списку Партии «Шор», объявленной решением Конституционного суда в 2023 году вне закона.

ПЕТРУ ЖАРДАН, независимый депутат: Оба дела абсолютно необоснованны. Чтобы получить сертификацию Международный аэропорт Кишинэу ежегодно должен заключать страховой контракт. Этот контракт и был заключен. Ни госпредприятию, ни государству не был нанесен урон. Что касается того, знал ли я или не знал, что аэропорт находится в концессии, я хочу напомнить вам, что первое Постановление Правительства «О концессии» было еще в 2012 году. В 2012 году нам не нужно было оформлять страховку? В 2013 году мы не могли оформить страховку? Мы обязаны были это делать. Итак, я повторяю, что нет абсолютно никаких юридических оснований для этого обвинения.

Ирина Лозован, которая прошла в парламент в 2019 году по списку Партии социалистов Республики Молдова и сохранила свое депутатское кресло, баллотируясь в 2021 году по списку Блока коммунистов и социалистов, — еще один избранный представитель народа, который не ладит с законом. Проблемы у депутата начались в марте 2023 года, когда она покинула парламентскую фракцию, то есть ряды социалистов, а вскоре после этого вступила в партию «Возрождение» — партию-сателлит беглого политика Илана Шора. Позже, по версии прокуратуры, она пыталась убедить примара Окницы присоединиться к «Возрождению», обещая ему взятку в один миллион леев и еще миллион леев на развитие инфраструктуры города. Несмотря на отказ примара, муж депутата Ирины Лозован Павел Гырляну, советник Окницкого райсовета, передал примару 30 тысяч долларов, которые тот взял в офисе Партии «Возрождение». По версии правоохранительных органов, деньги были переданы организованной преступной группировкой, которую возглавляет Илан Шор. После этого Ирина Лозован и ее муж были задержаны правоохранительными органами.

ГЕОРГЕ КАРАДЖИЯ, прокурор Антикоррупционной прокуратуры: 2 августа [2023 года] Павел Гырляну и Лозован Ирина поставили условие примару Окницы, что он не получит деньги до тех пор, пока не подойдет в офис Партии «Возрождение» в муниципии Кишинева, где он должен был провести брифинг для прессы и поднять шумиху по поводу того, что примар города Окница покидает ряды социалистов и коммунистов и присоединяется к партии «Возрождение», у которой есть новые взгляды и т. д. Он в свою очередь, действуя под руководством офицеров Национального Антикоррупционного Центра (CNA), не согласился на это. Однако Павел Гырляну пришел с переданной ему суммой в размере 30 тысяч долларов, после чего был сразу же задержан.

В суде мы попытались выяснить, какова позиция мужа депутата по этому делу.

ПАВЕЛ ГЫРЛЯНУ, муж депутата Ирины Лозован: Это политическое дело. Вот и все.

Репортер: Откуда у вас эти 30 000 долларов?

ПАВЕЛ ГЫРЛЯНУ, муж депутата Ирины Лозован: Разве вы не слышите?

Репортер: Это деньги от Илана Шора? Вы давали взятку по требованию своей жены, депутата Ирины Лозован? Что должен был сделать примар Окницы в обмен на эти деньги? Пробовали ли вы подкупить других людей? Почему вы не хотите сообщить нам свою позицию по этому делу?

ПАВЕЛ ГЫРЛЯНУ, муж депутата Ирины Лозован: Потому что у вас политический канал. Я вам не доверяю.

Больше подробностей мы узнали у у адвоката Ирины Лозован.

АНАТОЛИЙ ПИТЕЛЬ, адвокат Ирины Лозован: Мы докажем, что переданные деньги — это деньги, принадлежащие семье Лозован или Ирине Лозован.

Репортер: Но откуда у семьи Лозован эти деньги? От Илана Шора?

АНАТОЛИЙ ПИТЕЛЬ, адвокат Ирины Лозован: Нет, это займ от ее отца, у которого есть бизнес.

Ирина Лозован, ответила на наши вопросы, заявив, что это сфабрикованное дело.

ИРИНА ЛОЗОВАН, беспартийный депутат: Это политические дела на оппозицию, потому что мы сегодня выступаем против власти. И конечно власть нас боится. Конечно на нас всех открыты уголовные дела.

Репортер: Откуда ваш муж взял эти 30 тысяч долларов, чтобы передать их примару Окницы?

ИРИНА ЛОЗОВАН, беспартийный депутат: Судьи разберутся в этом вопросе. Приходите на суд, увидите, послушаете.

Репортер: Это деньги от Илана Шора?

ИРИНА ЛОЗОВАН, беспартийный депутат: Нет.  

Коллега Ирины Лозован по партии, депутат Александр Нестеровский, который также вышел из Блока коммунистов и социалистов и присоединился к «Возрождению», тоже фигурирует в уголовном деле. Прокуроры антикорупции утвержлают, что депутат вышел из партии взамен на взятку в размере 35 тысяч долларов. Прокуроры подозревают Александра Нестеровского в пассивной коррупции, незаконном финансировании и нарушении порядка управления финансовыми средствами политических партий. Также, по словам правоохранителей, Нестеровский предложил бывшему депутату блока ACUM Арине Спэтару создать или возглавить партию с проевропейским видением, лидером которой будет она, но которую будет финансировать Илан Шор. Но Арина Спэтару заявила об этих фактах в правоохранительные органы и разоблачила всю схему.

ГЕОРГЕ КАРАДЖИЯ, прокурор Антикоррупционной прокуратуры: Господин Нестеровский назвал человека, который будет представлять эту партию. Он пообещал ей финансирование. Речь идет о партии госпожи Арины Спэтару. Речь шла, так сказать, о бесконечном финансировании. Также были переданы некоторые конкретные суммы. У нас есть достаточно доказательств того, что эти деньги исходят от Илана Шора.

С другой стороны, Нестеровский своей вины не признает.

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВСКИЙ, беспартийный депутат: Этих денег не было. Это предположение, высказанное одной женщиной, скажем так. Денег никаких не нашли, за руку не поймали, видео никакого нет. Просто «одна бабка сказала», как говорится. Тем более, сумма смешная. Это не такие деньги, чтобы рисковать всем, чем можно в жизни и ради которых стоит переходить из партии в партию.

Репортер: В каких вы отношениях с Иланом Шор?

АЛЕКСАНДР НЕСТЕРОВСКИЙ, беспартийный депутат: С сентября с ним не общаемся. Я состою в Блоке «Victoria» («Победа»). Мне судом запрещено общаться с Иланом Шором, а я решение суда не нарушаю.

Пять депутатов с уголовным прошлым, которых мы вам пока представили, входят в Блок «Victoria» или «Победа». Политическое формирование в Москве недавно основал беглый политик Илан Шор. По мнению, кишиневских властей Блоком управляет Кремль. Более того, упомянутые депутаты вместе участвуют в различных мероприятиях и акциях протеста, а недавно заблокировали трибуну парламента. За этот поступок к ним были применены санкции: им запретили участвовать в пяти заседаниях Парламента.

Еще пятеро других депутатов, нарушивших закон, принадлежат к Блоку коммунистов и социалистов. Один из них — Раду Мудряк. В апреле 2022 года, будучи обвиненым в отмывании денег в особо крупных размерах, он остался без депутатской неприкосновенности. По версии следствия, в период 2011–2015 годов, пока он и его жена управляли компанией, они заключили с разными людьми фиктивные кредитные договоры, а полученные таким образом деньги они вложили в недвижимость. Речь идет о более восьми миллионах леев.

ДУМИТРУ РОБУ, врио Генпрокурора (2021—2022 гг.): Уголовное дело, упомянутое в комиссии, было возбуждено в августе 2021 года по указанию инспектора Национального органа по неподкупности. После того как были заслушаны отдельные лица, выяснилось, что они контракты не подписывали, а такие кредиты не были выданы.

Мы обратились к Раду Мудряк, чтобы он прокомментировал обвинения, выдвинутые прокуратурой, но он отказался сообщать нам подробности.

РАДУ МУДРЯК, депутат Блока коммунистов и социалистов: Без комментариев. Я не могу говорить о расследовании. Следствие идет, я вам сейчас ничего сказать не могу.

Репортер: Как вы прокомментируете тот факт, что вы фигурируете в деле об отмывании денег в особо крупных размерах?

РАДУ МУДРЯК, депутат Блока коммунистов и социалистов: А как бы вы аргументировали тот факт, что прошло два года и два месяца, а дело все еще расследуется.

Репортер: По версии следствия, в период с 2011 по 2015 годы…

РАДУ МУДРЯК, депутат Блока коммунистов и социалистов: По версии следствия, была снята неприкосновенность. Ждем дальше.

А депутаты Блока коммунистов и социалистов Зинаида Гречаный, Корнелиу Фуркулицэ и Влад Батрынча проходят как обвиняемые по делу бывшего главы государства Игоря Додона, обвиняемого в незаконном финансировании Партии социалистов Республика Молдова. Это дело получило название как «Кулек». Дело было открыто на основании видео, которое появилось в 2020 году в публичном пространстве. В этом видео бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк вручает Игорю Додону черный пакет, после чего звучит имя «Корнел».

На тот момент Зинаида Гречаный была председателем Партии социалистов Республики Молдова, а Корнелиу Фуркулицэ и Влад Батрынча — членами Республиканского совета политического образования.

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ, депутат Блока коммунистов и социалистов: Неизвестно, если речь идет о моем имени. Это красивое имя, которое принадлежит многим людям. Я не бухгалтер и зарплату не плачу. Так, и в каком же контексте был сделан этот комментарий? Он настоящий или нет? Давайте так, это фейковое видео. Моя личная позиция заключается в том, что те дела, которые были заведены в период захваченного государства, очевидно, что являются заведомо политическими и были заведены из чувства мести, в том числе за политические деяния.

ВЛАД БАТРЫНЧА, депутат Блока коммунистов и социалистов: Это политические обвинения. Это телевизионное правосудие. Влад Батрынча никогда не нарушал закон. Спасибо, я чувствую себя хорошо, я чувствую себя хорошо со своим прошлым. Я законопослушный человек и для меня важна репутация. И я не чувствую никаких проблем по отношению к закону. А в остальном я не хочу комментировать и создавать медийные поводы.

Зинаиде Гречаный нечего было заявить по этому поводу. Дело, по которому фигурируют она и ее коллеги по партии, находится только на стадии уголовного рассмотрения.

Репортер: Госпожа Гречаный, вас обвиняют в незаконном финансировании ПСРМ. Как вы прокомментируете обвинения из этого дела?

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, депутат Блока коммунистов и социалистов: Фейков много, поэтому приходите на конференции, пожалуйста.

Репортер: Почему вы не хотите…

ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ, депутат Блока коммунистов и социалистов: Когда я захочу что-то заявить, я выйду с заявлениями в конференц-зал.

По данным Антикоррупционной прокуратуры, Корнелиу Фуркулицэ фигурирует и по другому делу. Его обвиняют в незаконном обогащении и представлении ложных данных в декларации о доходах. Более подробную информацию правоохранители нам не предоставили.

КОРНЕЛИУ ФУРКУЛИЦЭ, депутат Блока коммунистов и социалистов: Дело сфабриковано с целью мести. У меня нет комментариев. Посмотрите, кто запустил это дело и какие проблемы лично у него. Что касается этого дела, я даже… Да, происходят подобные события кто-то хочет вставить свои «пять копеек». Я имею в виду, что подобные дела в будущем могут быть возбуждены против большинства депутатов.

И Влад Батрынча тоже до сих пор фигурирует еще в одном уголовном деле. Его обвиняют в том, что он сознательно принимал финансирование для политической партии, инициативной группы или конкурента на выборах от организованной преступной группы или преступной организации.

Богдат Цырдя — еще один депутат Блока коммунистов и социалистов, которого антикоррупционная прокуратура преследует за незаконное обогащение.

БОГДАТ ЦЫРДЯ, депутат Блока коммунистов и социалистов: Существуют некоторые расхождения. Это сфабрикованное дело. Речь идет о доме площадью 90 квадратных метров, который я купил, продав квартиру площадью около 70 квадратных метров, расположенную в центре Кишинева. Я купил этот дом, который не был до конца готов, вместе со своими родственниками. Две трети вложили мы, а треть — родственники жены. Еще заявляют, что машина Mazda CX-5, которая принадлежит моему тестю и которую он дал в пользование своей дочери, и о которой я заявлял все десять лет, это якобы моя машина.

В нынешнем пардаменте каждый десятый депутат оказался в поле зрения прокуратуры. В производстве находится 15 уголовных дел, связанных с нынешними депутатами, из которых только семь оказались на столе у судей и находятся только в первой судебной инстанции. Когда будет вынесено окончательное решение, мы пока не знаем. До тех пор депутаты с уголовным прошлым могут участвовать в политической и избирательной деятельности, и тем самым они могут обеспечить новый депутатский мандат, предупреждают эксперты Promo-LEX.

МИХАЕЛА ДУКА, руководитель аналитической и исследовательской группы Ассоциации Promo-LEX: Это достаточно серьезная ситуация, когда каждый десятый депутат вовлечен в коррупционные дела. Но нельзя забывать и предыдущий опыт Республики Молдова, где возбуждение уголовных дел использовалось как инструмент политического давления. Надеюсь, на этот раз это не так. Нас беспокоит тот факт, что дела, которые были возбуждены достаточно давно, до сих пор остаются без окончательного решения. Важно, чтобы эти дела были завершены к концу срока полномочий этих депутатов. В противном случае они могут снова баллотироваться и снова стать депутатами.

Будь информированным гражданином, которым трудно манипулировать, а если вы хотите, чтобы было как можно больше расследований об избранных чиновниках, если вы хоитет знать, кто из них каким бизнесом «управляет», в какие закулисные игры они играют, и какие у них есть связи с криминальным миром, поддержите посредством единовременного или ежемесячного пожертвования команду журналистов-расследователей из CU SENS.