Fețele nevăzute ale oligarhului

Mihai Antohe, Stanislav Kirsanov, Mykhailo Taushanzhy sau Al Shaheen Yako. Sunt doar câteva dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc, pe care le-a folosit ca să-și șteargă urmele, în ultimii șase ani, de când se ascunde de justiția din Moldova. A fost prins în Grecia, mai exact, pe Aeroportul Internațional din Atena, când era pe punctul de a-și folosi unul din pașapoarte ca să ajungă în Dubai, un paradis pentru cei certați cu legea. Am aflat asta, după ce autoritățile elene au efectuat percheziții la vila luxoasă dintr-un cartier exclusivist de pe malul mării Egee, în care a locuit luni bune politicianul moldovean fugar. Astfel, pe lângă dosarele penale din Moldova, Plahotniuc riscă pedeapsă penală, în mai multe state, pentru uz de acte false. Noi, echipa CU SENS, în colaborare cu rețeaua globală de jurnaliști de investigație OCCRP, am mers pe urmele lui Plahotniuc în cel puțin șase țări și vă prezentăm fețele nevăzute ale oligarhului. 

GRECIA

După șase ani în care a fost fugar, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, este reținut și adus în cătușe în fața judecătorilor eleni. Lângă el, la fel, încătușat – Constantin Țuțu, fost deputat și coleg de partid. Ambii sunt anchetați penal pentru uz de acte false, după ce au fost arestați, în luna iulie 2025, pe Aeroportul Internațional din Atena, în timp ce încercau să zboare în Dubai, cu ajutorul unor acte false. Potrivit presei elene poliția investighează și posibile conexiuni ale lui Plahotniuc cu figuri importante ale „mafie rusești” din Grecia, care au fugit în Dubai.

Am încercat să verificăm această informație și să aflăm detalii din dosar, din prima sursă. 

Reprezentant al Poliției Elene: Un interviu cu cine?

Reporter: Cu cineva care este responsabil de acest caz. 

Reprezentant al Poliției Elene: Nu știu dacă este posibil, dar puteți să ne trimiteți toate detaliile. 

Am trimis, anterior, o solicitare de informații și una de interviu, dar nu am primit niciun răspuns. Și avocații lui Vladimir Plahotniuc au fost scurți în declarații.

Reporter: Referitor la dosarul privind uz de acte false, ce se întâmplă cu el, la ce etapă este? 

LUCIAN ROGAC, avocatul lui Vladimir Plahotniuc: Cu întrebări sau informație o să revin adăugător. 

Reporter: Despre dosarul lui Plahotniuc, deschis în Grecia, pentru uz de acte false, cum pledează clientul dumneavoastră? 

VASILIS SPYROU, avocatul lui Vladimir Plahotniuc: Este prea devreme să vorbim despre acest caz pentru că avem continuarea dosarului în martie 2026. Este prematur să vorbim despre asta. 

În cadrul anchetei penale, în scurt timp de la reținere, au avut loc percheziții și la vila din Grecia unde a locuit Vladimir Plahotniuc. Au fost găsite peste 155 de mii de euro cash, ceasuri de lux, telefoane și mai multe acte, printre care un pașaport diplomatic moldovenesc. Totuși, majoritatea documentelor sunt false, unele ascunse într-un seif. Noi, jurnaliștii CU SENS, am intrat în posesia copiilor acestor acte: pașapoarte, cărți de identitate și permise de conducere. În total – 21 la număr. Așa am aflat că, moldoveanul Vladimir Plahotniuc și-a creat încă cinci identități în țări precum: România, Ucraina, Bulgaria, Federația Rusă, Irak și Vanuatu. 

Vila în care a locuit Vladimir Plahotniuc se află într-o zonă rezidențială din Saronida, o localitate aflată în sudul Greciei, la aproximativ 40 de kilometri de Atena. Este ultimul imobil de la capătul străzii, respectiv și drumul de acces se termină lângă vilă. În drum spre vilă, am văzut indicatoare pe care era scris că va fi anunțată poliția despre orice activitate suspectă în regiune, Saronida fiind o zonă rezidențială exclusivistă. Într-adevăr, regiunea impresionează prin lux, iar priveliștea spre Marea Egee este, pur și simplu, splendidă. Potrivit anunțurilor imobiliare, vila cu patru niveluri, are o suprafață de 1 390 de metri pătrați și costă 6 milioane de euro. Are opt dormitoare, hamam, lift și o parcare subterană. În curte este un bazin, dar și un spațiu amenajat cu aparate de fitness.

Unul dintre vecini îl recunoaște în poze pe Vladimir Plahotniuc și spune că ar fi locuit aici în jur de un an. 

Vecin: Pot spune cam un an, mai mult sau mai puțin. Dar nu ieșea în lume. Am văzut [la știri] cine este și ce a făcut. 

Reporter: Cât timp a locuit aici, nu știați cine este?

Vecin: Nu, el nu ieșea din vilă. El are un câine mare și atât. 

În timp ce filmam proprietatea, s-a apropiat un taxi. Din curtea vilei a ieșit Lucian Rogac, unul dintre avocații lui Vladimir Plahotniuc.

Reporter: Domnule Rogac, dumneavoastră locuiți în această vilă? De cât timp? 

LUCIAN ROGAC, avocatul lui Vladimir Plahotniuc: O să ofer comentarii puțin mai târziu. 

Reporter: De cât timp locuiți în această vilă și de ce ați decis să locuiți aici? Este vila unde a stat Vladimir Plahotniuc. 

Precizăm că, după reținerea lui Plahotniuc, soția avocatului, Nicoleta Rogac, a postat pe rețele sociale mai multe poze și video-uri din curtea aceleiași vile. Proprietatea de lux în care a locuit Vladimir Plahotniuc în Grecia aparține unei femei de afaceri de 35 de ani, Eleni Petropoulou, care deține un magazin de bijuterii. Când am telefonat-o, din fața vilei, nu a vrut să vorbească cu noi. 

Reporter: Vreau să vă întreb despre vila din Saronida. 

ELENI PETROPOULOU, proprietara vilei, Grecia: Scuzați. Nu știu nimic. Vă mulțumesc mult. 

Reporter: Cine este acum…

Anterior, proprietara imobilului ne-a spus la telefon că Plahotniuc a stat timp de un an în această vilă și că a fost dată în chirie prin intermediul unei companii. Potrivit unui articol din 2023, în care vila este prezentată drept una dintre cele mai exclusiviste și luxoase proprietăți de pe coasta Atenei, de închirierea ei se ocupa o agenție. Am mers la sediul acesteia pentru detalii. Femeia ne-a dat un număr de telefon, la care am sunat ulterior. 

Managerul agenției: Noi am avut această vilă în portofoliu și am avut o colaborare cu proprietarul. Dar de doi ani, deja, nu o mai avem în portofoliu, deoarece proprietarul o folosește. Așa că nu am idee cine a închiriat-o sau ce s-a întâmplat. Nu mai are nimic de-a face cu agenția noastră. 

Dosarul penal deschis de autoritățile elene pentru deținere de acte false este încă pe rol, aici, în Grecia. Deja au avut loc ședinte de judecată pe acest caz, iar următoarea este programată abia pentru luna martie anul viitor. Atât Vladimir Plahotniuc, cât și Constatin Țuțu care, la fel, este vizat în acest dosar penal, riscă între 5 și 10 ani de închisoare.  

ROMÂNIA  

Bacău, un oraș din România, aflat la 150 de km de granița cu Republica Moldova. La periferia orașului, într-o casă, este domiciliul lui Mihai Antohe, una dintre identitățile false ale lui Vladimir Plahotniuc. Adresa a fost inclusă în două cărți de identitate românești falsificate, găsite de autoritățile elene în timpul perchezițiilor la vila din Grecia unde se ascundea Plahotniuc. Proprietara casei e Doina Vișan, care locuiește împreună cu partenerul ei, Nicolae. Sunt ambii pensionari și ne-au spus că lucrează la primăria din oraș, simpli muncitori. 

DOINA VIȘAN, proprietara casei, Bacău, România: Dar nu, Doamne. Nu cunoaștem, domnișoară, această persoană niciodată în viață și în veci. 

Reporter: Sau aceste acte? 

DOINA VIȘAN, proprietara casei, Bacău, România: Nu, domnișoară scumpă. Doamne, Doamne, iartă-mă, Doamne. 

Reporter: Nu-l cunoașteți?

DOINA VIȘAN, proprietara casei, Bacău, România: Dar nu-i neam cu mine, nu l-am văzut. N-a fost pe la noi, n-a fost în veci și în pururi, nicăieri. Nici la o petrecere, da în curtea mea. 

Reporter: Nu cunoașteți nicio persoană cu numele Antohe Mihai și nici Vladimir Plahotniuc? 

DOINA VIȘAN, proprietara casei, Bacău, România: Nu, domnișoară, nu, drăguța lui mama. Ce nu vă spuneam? 

Am reușit să vorbim și cu fiul femeii, Florin Codreanu, care, la fel, locuiește în această casă.   

FLORIN CODREANU, fiul Doinei Vișan: Nu știu, doamnă. Dacă el se ocupă cu așa ceva probabil că are relații care le face așa, fără să fie prezenți, fără să vadă, fără să verifice. Îs numai cu pixul. 

Reporter: Dar ați auzit vreodată de Vladimir Plahotniuc?

FLORIN CODREANU, fiul Doinei Vișan: Nu.

Pentru a afla mai multe detalii, am mers la Primăria municipiului Bacău, în subordinea căreia se află direcția de evidență a persoanelor, instituție care eliberează cărțile de identitate. Am discutat cu primarul municipiului, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, primarul municipiului Bacău, România: Verificând cu persoane de specialitate, mi-au spus că noi nu am emis aceste buletine. Seamănă cu niște buletine românești, dar, în fapt, sunt clar falsuri. Imprimeurile nu sunt aliniate. Adică pare și un fals grosolan. Pare mai mult ca o provocare, așa poate, la adresa primăriei Bacău sau a României. Dar, cu siguranță, aceste documente nu sunt emise de primăria Bacău. 

Reporter: Am mers la această adresă și am identificat că sunt două persoane care sunt angajate la primărie, în calitate de măturători.

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, primarul municipiului Bacău, România: Nu la primărie, la o companie care este angajată de primărie, o subsidiară într-un fel. Nu sunt angajați ai primăriei. 

Reporter: Cum credeți cum a ajuns această adresă…? 

LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU, primarul municipiului Bacău, România: Probabil că persoanele de acolo ar fi folosit buletinul lor real în relație cu un comerciant, cu oricine. Și o poză a acelor buletine a ajuns în spațiu public, pe rețele de socializare și falsificatori le-au găsit și le-au folosit pentru a le modifica. Cu siguranță, dacă există o coliziune între cei doi, poliția română va găsi asta rapid. 

Pe lângă cele două cărți de identitate, în care apare numele Mihai Antohe, poliția elenă a mai găsit un pașaport și două permise de conducere, pe același nume și eliberate în același municipiu – Bacău. Am mers la autoritățile care emit aceste acte ca să verificăm autenticitatea lor.

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Nu știu nimic despre asta. Dar e o problemă legată de persoana respectivă? 

Reporter: Da, de fapt, o altă identitate de a dumnealui este Vladimir Plahotniuc, din Republica Moldova care este un oligarh și a fost timp de șase ani fugar. A fost prins în Grecia. 

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Și în poză e Plahotniuc? 

Reporter: E Plahotniuc, da.

Reprezentant al Serviciul public comunitar de paşapoarte Bacău: Nu avem nicio informație oficială, nu pot să vă spun. Eu nu sunt șeful Serviciului, ci în locul șefului Serviciului care e în concediu, dar nu pot să vă dau o informație de genul acesta. Nici nu a venit oficial ceva. Dar, dumneavoastră, puneți în scris, la noi la secretariat, și noi vă răspundem. 

Ulterior, ni s-a comunicat în scris că nu pot oferi informații despre pașaport și nici despre permisele de conducere, făcând trimitere la Regulamentul UE privind protecția datelor cu caracter personal. Am întrebat și reprezentanții inspectoratului de poliție dacă cunosc despre existența unor acte false românești cu poza oligarhului moldovean, Vladimir Plahotniuc. 

GABRIEL DUMITRACHE, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, România: În urma verificărilor efectuate în evidențele Inspectoratului de Poliție Județean Bacău nu au fost identificate date de interes cu privire la persoana în cauză. 

Și restul datelor din actele false, Vladimir Plahotniuc le-a furat de la o persoană reală. La Bacău există un bărbat, pe care îl cheamă Mihai Antohe, cu aceeași dată și lună de naștere. Diferențe sunt în anul nașterii – o cifră și două – în codul numeric personal. Este om de afaceri, cu firme în Franța, Italia și România. L-am căutat la adresa juridică a uneia dintre firme, înregistrată la Bacău. Am găsit un apartament, pe ușa căruia apare numele de familie Antohe. Nu ne-a deschis nimeni, așa că am vorbit cu o vecină. 

Reporter: Vreau să întrebăm referitor la familie Antohe. Locuiește aici?

Vecină: Era băiatul, dar… 

Reporter: Antohe Mihai? 

Vecină: Da.

Reporter: Dar el locuiește acum aici? 

Vecină: Recent nu l-am văzut zilele astea, dar locuiește aici, da. Aici locuiește.

Reporter: Acesta persoană seamănă cu Antohe Mihai? 

Vecină: Nu, dar nu e vecinul meu acesta. Nu, dar nu-i vecinul meu, deci… Da, îl văd mereu acasă. Mereu acasă. Nu știu cu ce se ocupe, ce lucrează, nu știu să vă spun. Știu că stătea mai mult prin Italia.  

În timp ce discutam cu vecina a venit și Mihai Antohe. 

Reporter: Aici sunt două cărți de identitate pe numele Antohe Mihai. 

MIHAI ANTOHE, locuitor al orașului Bacău, România: Nu știu nimic. Nu mă zăpăci de cap.

Reporter: Este vorba despre un oligarh din Republica Moldova care are această identitate. 

MIHAI ANTOHE, locuitor al orașului Bacău, România: Să fie sănătos. Nu-i cunosc. Eu, în primul rând, nici nu am carte de identitate. Eu sunt cetățean român cu domiciliu în străinătate.

Reporter: Poliția a spus că sunt acte false și… 

MIHAI ANTOHE, locuitor al orașului Bacău, România: Și ce dacă sunt acte false? Ce le fac eu?

Reporter: Dar nu vă învinuim de nimic. 

Ministerul Afacerilor Interne al României a anunțat pe 25 iulie 2025, la trei zile de la reținerea lui Plahotniuc, că cele cinci acte: un pașaport, două cărți de identitate și două permise de conducere, cu identitatea Mihai Antohe, sunt false. A fost pornit și un dosar penal în acest sens. Am mers pentru detalii la Parchetul General din București, în încercarea de a discuta cu procurorul responsabil de caz. 

ATILLA BIRO, jurnalist, Context.ro, România: La biroul de presă aș dori, cu doamna Gabriela Ștefan, dacă mă puteți conecta? 

Reprezentant al Parchetul General București: Doamna nu are programat un interviu așa că nu vă poate primi. 

Nici la telefon nu ne-a răspuns. 

ATILLA BIRO, jurnalist, Context.ro, România: Am încercat să facem un interviu cu Parchetul General despre cazul Plahotniuc, dar nici măcar nu vor să ne primească sau să ne răspundă la telefon. 

UCRAINA 

Ucraina. Cimitirul de Vest din Odessa. Aici a fost înmormântat, în 2003, Mihailo Taușanji Ilici, al cărui nume, prenume, patronimic, data nașterii și locul nașterii au fost furate. Apar toate în trei acte false ucrainene, alături de poza lui Vladimir Plahotniuc: două pașapoarte și un permis de conducere.

Fratele decedatului, a cărei identitate a fost furată, nu a vrut să apară în fața camerei de luat vederi, dar ne-a spus cum a murit Mihailo. Deținea o mică afacere, fabrica și vindea curele, dar a fost omorât în toamna anului 2003. 

Reporter: Cum a fost omorât? 

Fratele lui Mihailo Taușanji: Pe la ora 23:00, vecinii au auzit strigăte. La ei mereu era gălăgie pentru că aveau oaspeți. Apoi, m-au trezit și pe mine pe la 01:00 noaptea, niște armeni sau georgieni, sau azeri l-au bătut cu cărămizi până la moarte. 

Reporter: A fost din cauza afacerii?   

Fratele lui Mihailo Taușanji: Nimeni nu știe nimic.  

I-am arătat poza lui Vladimir Plahotniuc, pe care spune că nu l-a văzut niciodată. Singura legătură pe care o are cu Republica Moldova este un verișor din Găgăuzia, Constantin Taușanji, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost primar al orașului Comrat. 

CONSTANTIN TAUȘANJI, verișor, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova: Aici, e Mihail la nuntă. Am fost la nuntă lui. Am fost la nuntă, iar nunta a avut loc la Odesa. El a fost omorât. A fost omorât de niște azeri. El a fost unul dintre cei mai talentați, unul dintre cei mai deștepți din familie. A fost student eminent al Institutului Politehnic din Odesa. Și a fost antreprenor. Dar care e legătura cu Plahotniuc? Nu știu. Cum pașaportul lui putea să ajungă la el, e o necunoscută. 

Am mers la Izmail, un oraș aflat la Sud-Vestul Ucrainei, acolo unde Mihailo Taușanji a avut, la un moment dat, viza de reședință. L-a adresa respectivă, am întâlnit o femeie care l-a cunoscut acum mulți ani. 

„Avea părul negru. Eu l-am văzut, dar nu am vorbit cu el. El cu fratele meu… au învățat, s-au cunoscut. El era găgăuz și acesta e găgăuz. Noi suntem din Moldova, iar el e din raionul Bolgrad din Ucraina. El demult s-a scos de la evidență din casa noastră și a plecat. A fost scos.” 

Totodată, în unul dintre actele false ucrainene, mai exact, în pașaportul biometric, emis în anul 2019, a fost folosit numărul altui pașaport, care aparține unui băiat de doar zece ani. Precizăm că autoritățile de drept din Ucraina nu au deschis un dosar penal pe acest caz.

BULGARIA 

Cu identitatea ucraineană Mihail Taușanji, în noiembrie 2004, Vladimir Plahotniuc, care nu deținea pe atunci nicio funcție publică, a primit cetățenia Bulgariei. Cum a reușit acest lucru? Nu știm. Dosarul lui de cetățenie a fost distrus în 2014 după ce au expirat cei zece ani cât trebuie, potrivit legii, să fie păstrat în arhiva Ministerului Justiției din Sofia. 

Aceasta, însă, nu este singura lui identitate bulgărească. În timpul perchezițiilor din vară, de la vila din Grecia, unde s-a ascuns Vladimir Plahotniuc, autoritățile de drept elene au găsit un pașaport, o carte de identitate și un permis de conducere bulgăresc pe numele lui Mihail Taușanov, care par să fie false. Asta, deoarece Ministerul de Interne al Bulgariei a confirmat deputatei în Parlamentul Bulgariei, Stela Nikolova, că nu au fost emise aceste acte.  Întâmplător sau nu, dar identitățile lui Plahotniuc: Mihailo Taușanji și Mihail Taușanov au patronimicul, data, luna și anul nașterii aceleași. 

După arestarea lui Plahotniuc în Grecia, autoritățile de drept din Bulgaria au pornit propria anchetă. La o primă verificare comparativă a fotografiei lui Vladimir Plahotniuc cu cea a lui Mihail Taușanov au fost găsite asemănări. Totuși, au comunicat că sunt necesare verificări suplimentare care au loc în cadrul anchetei în desfășurare. Mai mult, au notificat Direcția pentru Cetățenie Bulgară din cadrul Ministerului Justiției din Sofia ca să-i retragă cetățenia pe care a obținut-o în 2004. 

FEDERAȚIA RUSĂ 

Identitatea Mihail Taușanov a lui Vladimir Plahotniuc apare și în acte din Federația Rusă. Nu am găsit niciun cetățean rus cu acest nume. Totuși, potrivit jurnaliștilor de investigație de la Insider, Plahotniuc ar fi folosit această identitate pentru a zbura la Moscova. Ultima vizită ar fi fost în aprilie 2025, cu doar cinci luni înainte de alegerile parlamentare din toamnă din Republica Moldova, unde s-ar fi întâlnit cu mai mulți oameni importanți de la Kremlin, printre care Dmitri Kozak, pe atunci, încă șef adjunct al administraţiei prezidenţiale ruse.

Pe lângă această identitate, Plahotniuc mai are încă una în Federația Rusă – Stanislav Kirsanov. Dovadă sunt un pașaport și un permis de conducere, copiile cărora au intrat în posesia noastră. O persoană cu numele Stanislav Kirsanov, cu aceeași dată a nașterii a locuit în Kaliningrad, Federația Rusă, care a decedat în 2013. Era om de afaceri, cu firme care se ocupau cu reparația și întreținerea navelor sau în domeniul construcțiilor și comerțului. Numărul pașaportului, însă, aparține unui alt cetățean rus, Iurii Cij, de 37 de ani care, în prezent, locuiește în America . Am reușit să schimbăm mai multe mesaje, în care i-am explicat că i-a fost folosit numărul unui pașaport, care a expirat în aprilie 2025. Acesta a dat de înțeles că informația este una care l-a șocat.

IRAK ȘI VANUATU

Un pașaport irakian, cu numele Al Shaheen Fereyduon Shaheen Yako și poza lui Vladimir Plahotniuc, scoate la iveală o altă identitate a oligarhului moldovean. Nu știm dacă actul a fost emis de autoritățile irakiene. Cert e faptul că, în 2022, Plahotniuc a folosit această identitate pentru a deveni cetățean al Vanuatu, un stat insular din Oceanul Pacific.

A apelat la serviciile companiei Pacific Stars Consultant Vanuatu LTD, autorizată de stat să gestioneze programul guvernamental de obținere a cetățeniei contra cost. A achitat, cel puțin, 130 de mii de dolari și a obținut, în scurt timp, pașaportul care-i permitea să călătorească fără viză în peste o sută de țări, inclusiv în cele din Uniunea Europeană. Ce-i drept, până în decembrie 2024, când au fost reintroduse vizele pentru cetățenii statului Vanuatu, din cauza acestor „pașapoarte de aur” care au ajuns în mâinile unor interlopi și alte persoane indezirabile. Mai multe detalii am vrut să aflăm de la reprezentantul firmei din Vanuatu, Michael Leong , care s-a ocupat de emiterea cetățeniei pentru Plahotniuc. Acesta nu ne-a răspuns la solicitarea de informații, dar am reușit să dăm de el, după ce am sunat, de mai multe ori, la numărul de telefon indicat pe site.

MICHAEL LEONG, proprietarul Pacific Stars Consultant Vanuatu LTD: Procesăm atât de multe cereri, vorbiți tocmai despre anul 2022. Știți, echipa mea analizează [solicitarea], dar nu știu în cât timp ar putea să vă ofere un răspuns. Dar, pentru mine, cel mai bine este ca cererea să treacă prin Oficiul pentru Cetățenie și Control, pentru că ei au toate înregistrările. Noi, agenții, suntem doar agenți desemnați, doar colectăm toate documentele, pe care le depunem la ei. Deci, acum îmi spuneți despre acest domn. Asta e, nu vă pot oferi un răspuns.

Am solicitat mai multe informații Oficiului pentru Cetățenie și Control al statului Vanuatu și le-am expediat copiile pașaportului și cărții de identitate pe care Vladimir Plahotniuc le-ar fi obținut în baza identității irakiene. Am cerut și un interviu cu un reprezentant al oficiului. Ne-a oferit un răspuns purtătorul de cuvânt al Guvernului, în subordinea căruia se află Oficiul pentru Cetățenie și Control.

KIERRY MANASSAH, purtătorul de cuvânt al Guvernului statului Vanuatu: Am analizat documentele pe care ni le-ați pus la dispoziție și, din cauza investigațiilor ample care sunt în proces de desfășurare, am întâmpinat unele dificultăți în verificarea autenticității documentelor. Guvernul își propune în viitor să se asigure că schemele care au fost puse în aplicare și reprezintă o sursă importantă de venit pentru Guvern, sunt consolidate și gestionate corespunzător.

Precizăm că, în luna septembrie 2025, autoritățile de drept din Vanuatu au pornit un dosar penal, în cadrul căruia investighează schemele de obținere a „pașapoartelor de aur” în cadrul Programului Cetățenie prin Investiții, de care ar fi beneficiat și Vladimir Plahotniuc.

MOLDOVA

Vladimir Plahotniuc a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, pe 25 septembrie 2025, pentru a fi adus în fața procurorilor și judecători moldoveni. Oligarhul a fost plasat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Potrivit procurorului Alexandru Cernei, decizia a fost luată în baza mai multor mandate de arest, Plahotniuc fiind anchetat în mai multe dosare penale.

ALEXANDRU CERNEI, procuror, Procuratura Anticorupție: Este vorba despre un episod din frauda bancară care este la faza de urmărire penală, Metalferos – o cauză penală separată, și cauza penală cu privire la blanchetele de pașapoarte care este o cauză separată.

Reporter: Dar în dosarul dosarul „kuliok”? 

ALEXANDRU CERNEI, procuror, Procuratura Anticorupție: Pe acel dosar nu există o măsură preventivă aplicată. Mai este un mandat judecătoresc care se află în instanța de judecată, care se examinează în fond deja, dosarul la Judecătoria Buiucani. 

LUCIAN ROGAC, avocatul lui Vladimir Plahotniuc: Ne-au fost aduse la cunoștință învinuirile. Am solicitat un termen pentru ca clientul să ia cunoștință cu actele de învinuire și ulterior va reveni cu declarație pe învinuire nemijlocit. 

În total, Vladimir Plahotniuc este vizat în patru dosare penale. Unul, numit generic „Frauda Bancară”, a fost disjuns și se află pe rol la Judecătoria Chișinău. Restul – la etapa de urmărire penală. Printre acestea, dosarul „Kuliok”, pornit de procurori după ce în spațiul public au apărut imagini în care Vladimir Plahotniuc îi întinde lui Igor Dodon, pe atunci președintelui al țării, o pungă neagră.

Odată cu extrădarea lui Plahotniuc, autoritățile de drept din Moldova urmează să primească și probele acumulate de procurorii greci, inclusiv în cadrul perchezițiilor la vila de lux de lângă Atena, unde a locuit acesta. 

Reporter: Referitor la actele false care au fost găsite în timpul perchezițiilor, au fost trimise în Republica Moldova? 

ALEXANDRU CERNEI, procuror, Procuratura Anticorupție: Toate bunurile care au fost ridicate în cadrul percheziției și în cadrul reținerii urmează a fi transmise ulterior pe cale diplomatică. Așa au decis autoritățile din Republica Elenă. 

Reporter: Când se va întâmpla acest lucru aproximativ?

ALEXANDRU CERNEI, procuror, Procuratura Anticorupție: Ei au decis că o să le transmită pe cale diplomatică. Deja așteptăm, o să ne anunțe în timpul apropiat.

Menționăm că, în toată această perioadă, cât Vladimir Plahotniuc a fost fugar, autoritățile de la Chișinău au făcut mai multe demersuri către Interpol pentru a-l da în căutare internațională. Niciunul nu a fost acceptat, iar notificările roșii în baza de date Interpol în privința lui Plahotniuc au fost blocate între anii 2020-2024. Abia după ce procurorii Anticorupție, împreună cu cei din Franța au descoperit o schemă de corupție, gestionată chiar din Moldova de mai mulți funcționari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a fost posibilă darea în căutare a lui Plahotniuc, prin intermediul Interpol, în toamna anului 2024.

VERONICA DRAGALIN, fosta procuroră-șefă a Procuraturii Anticorupție: Republica Moldova va avea o șansă să explice încă o dată de ce această cauză penală este una corectă, legală, care respectă toate principiile Constituției Interpol, ca să fie anunțat în căutare Vladimir Plahotniuc, să fie arestat și extrădat, adus înapoi în Republica Moldova, pentru a fi tras la răspundere penală pentru rolul său în tot ce înseamnă frauda bancară. 

Pe lângă identitățile despre care v-am povestit în această investigație, de-a lungul timpului, Plahotniuc a mai avut și altele. De exemplu, acum circa 15 ani, cetățeanul român, Vladimir Plahotniuc, și-a schimbat numele în Vladimir Ulinici, iar, ulterior, în Vlad Ulinici. După ce informația a ajuns în presă, fostul politician a renunțat la acest nume. Iar în 2018, înainte să fugă din țară, oligarhul și-a mai făcut ilegal o identitate moldovenească – Vladislav Novak. Drept urmare, a fost pornită o cauză penală pe fapte de abuz în serviciu ale unor angajați din cadrul Agenției Servicii Publice, care încă se investighează.  La începutul acestui an, presa a mai scris despre încă o identitate de-a lui Plahotniuc. De data aceasta – mexicană, cu numele Vito Perez Gonzalez, care s-a dovedit a fi, la fel, falsă.  

Autor: Adela ȘEVCIUC
Au contribuit: Holger ROONEMAA (OCCRP), Dan McGARRY (OCCRP), Misha GAGARIN (OCCRP), Dmitry VELIKOVSKY (Important Stories), Eftichia SOUFLERI (freelancer, Grecia), Katerina OIKONOMAKOU (Insidestory.gr), Valeriya YEGOSHYNA (Rferl.org/Schemes), Olesia LANTSMAN (Cpi.org.ua), Attila BIRO (Context.ro), Ana POENARIU (Publicrecord.ro), Ralitsa FICHEVA (Factcheck.bg)